Polisan Holding yönetim kurulunda değişiklik

Yönetim Kurulunun 08/07/2026 tarihli toplantısında;Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (gerçek kişi temsilcisi Esra Yazıcı), Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (gerçek kişi temsilcisi Tayfun Bayazıt), FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (gerçek kişi temsilcisi Burçin Müftü) ve AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin (gerçek kişi temsilcisi Ali Tuğrul Alpacar) Şirketimize sunulan 08/07/2026 tarihli istifalarının kabulüne; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ayrılan üyelerin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Erhan Çiloğlu, Corex Corporate Management B.V. (gerçek kişi temsilcisi Evren Öztürk), Tuba Tarı ve Fatih Tokkal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına,Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Corex Corporate Management B.V.'nin (gerçek kişi temsilcisi Evren Öztürk) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hamit Sedat Eratalar'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.Yeni atanan Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

At the meeting of the Board of Directors held on 08/07/2026;It has been resolved to accept the resignations of Ertuğrul Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (represented by its real person representative, Esra Yazıcı), Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (represented by its real person representative, Tayfun Bayazıt), FNK Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (represented by its real person representative, Burçin Müftü), and AFB Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (represented by its real person representative, Ali Tuğrul Alpacar), submitted to our Company on 08/07/2026, and to appoint Erhan Çiloğlu, Corex Corporate Management B.V. (represented by its real person representative, Evren Öztürk), Tuba Tarı and Fatih Tokkal as members of the Board of Directors, to serve until the end of the term of office of the departing members and to be submitted for the approval of the first General Assembly pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code.As a result of the allocation of duties made by the Members of the Board of Directors, it has been resolved to elect Corex Corporate Management B.V. (represented by its real person representative, Evren Öztürk) as the Chairperson of the Board of Directors and Hamit Sedat Eratalar as the Vice-Chairperson of the Board of Directors.The curricula vitae of our newly appointed members of the Board of Directors are attached hereto.Respectfully submitted for the information of the public.This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.