Net Holding, 2025 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 14.00’te olağan genel kurul toplantısı yapacak. Toplantı, İstanbul Beşiktaş’ta Etiler Mahallesi, Bade Sokak No.9 adresindeki şirket toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Toplantıya katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 12 Ağustos 2026 olarak belirlendi.
Gündemde yer alan başlıca konular:
- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi ve onanması
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması
- 2025 yılı finansal tablolarının görüşülmesi ve onanması
- 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda karar alınması
- Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye seçimi
- 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı hakkında bilgilendirme
- 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
Toplantıda ayrıca 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ile ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek.
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa nedeniyle, kalan görev süresini tamamlamak üzere yeni üye seçimi ve onanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan “Pay Geri Alım Programı” kapsamında, geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 – 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2026 yılı için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Kapanış ve dilekler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Saat 14.00’de, İstanbul’da, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş’ta yerleşik “Şirket Toplantı Salonu”nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır |
|
Özet Bilgi
|
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Genel Kurul Tipi
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2025
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2025
|
|
Karar Tarihi
|
13.07.2026
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
13.08.2026
|
|
Genel Kurul Saati
|
14:00
|
|
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
|
12.08.2026
|
|
Ülke
|
Türkiye
|
|
Şehir
|
İSTANBUL
|
|
İlçe
|
BEŞİKTAŞ
|
|
Adres
|
Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (Şirket Merkezi / Şirket Toplantı Salonu)
|
|
Kar Payı Dağıtım
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
||||||||
|
|
EK: 1
|
Nthol 2025 Olağan GK Davet.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
|
|
EK: 2
|
Nthol 2025 Olağan GK Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
|
|
EK: 3
|
Nthol 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
|
|
EK: 4
|
NTHOL 2025 Olağan GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
|
