1000 Yatฤฑrฤฑmlar Holding (BINHO), 2025 faaliyet dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00’da ฤฐstanbul Kaฤฤฑthane’de Delta Hotels by Marriott Oteli’nde gerรงekleลtirdi.
Genel kurul kararlarฤฑ
Toplantฤฑda 17 maddelik gรผndem gรถrรผลรผldรผ. Genel kurulda ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolarฤฑ okundu, gรถrรผลรผldรผ ve onaylandฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmesi kararlaลtฤฑrฤฑldฤฑ.
Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรถrรผลรผldรผ. Kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ ve sรผresinin uzatฤฑlmasฤฑ talebi kabul edildi.
Sรผrdรผrรผlebilirlik raporlamasฤฑ
Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun hazฤฑrlanan ve zorunlu gรผvence denetimine tabi tutulan 2024 yฤฑlฤฑ Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu onaylandฤฑ. Ayrฤฑca 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi amacฤฑyla yรถnetim kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi seรงimleri onaya sunuldu.
Diฤer kararlar
Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri, huzur hakkฤฑ ve primleri belirlendi. 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi onaylandฤฑ.
2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verildi, 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑ belirlendi.
2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler pay sahiplerine aktarฤฑldฤฑ.
Yรถnetim kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda izin verildi. Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahipleri, yรถnetim kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticilere ลirketle belirli iลlemler yapabilme ve rekabet edebilme yetkisi tanฤฑndฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Teklifi’nin gรถrรผลรผlerek Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
8 – KGK dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan ve zorunlu sรผrdรผrรผlebilirlik gรผvence denetimine tรขbi tutulan 2024 yฤฑlฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – 6102 Sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu, 660 Sayฤฑlฤฑ sayฤฑlฤฑ Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu(KGK)’nun Teลkilat ve Gรถrevleri Hakkฤฑnda Kanun Hรผkmรผnde Kararname, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) Uygulama Kapsamฤฑ’na ฤฐliลkin Kurul Kararฤฑ ve KGK’nฤฑn 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayฤฑlฤฑ Duyurusu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi amacฤฑyla Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงimlerinin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirketin mevcut kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ ile sรผresinin gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye, prim gibi haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri รงerรงevesinde, 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve Yรถnetim Kurulu’nun ลirketin 2026 yฤฑlฤฑnda yapacaฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr teklifinin gรถrรผลรผlerek Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu Baลkan ve รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri uyarฤฑnca izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รผyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑna; SPK’nฤฑn No:17.1 sayฤฑlฤฑ tebliฤi ile getirilen Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamฤฑnda belirtilen nitelikte iลlem yapabilmesi ve ลirketle rekabet edebilmesi iรงin onay verilmesi ve dรถnem iรงerisinde bu nitelikteki iลlemler hakkฤฑnda hissedarlara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek, temenniler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 14.07.2026 tarihinde gerรงekleลtirilmiลtir.Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr bulunanlar listesi ekte sunulmaktadฤฑr. Kamuoyu ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |







