Yeลil Yatฤฑrฤฑm Holding, 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 21 Aฤustos 2026 Cuma gรผnรผ saat 11:00’da yapacak. Toplantฤฑ, Yeลilkรถy Mah. Atatรผrk Cad. ฤฐstanbul Dรผnya Ticaret Merkezi A3 Blok รarลฤฑ 1. Kat WTCLUB Bakฤฑrkรถy/ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirilecek.
Genel kurula katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 20 Aฤustos 2026 olarak belirlendi. Toplantฤฑ, 1 Ocak – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin.
Gรผndem maddeleri ลรถyle:
- 2025 yฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun gรถrรผลรผlmesi
- 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi
- 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim kuruluลu seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar ile 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
- ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi konusunda bilgilendirme
- Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda yรถnetim kurulu รผyelerine izin verilmesi
- ฤฐliลkili taraf iลlemleri hakkฤฑnda bilgilendirme
Yรถnetim kurulu, genel kurul toplantฤฑsฤฑna davet ve gereklerinin yerine getirilmesi konusunda yetkilendirildi. Toplantฤฑda gรถrรผลรผlecek bilgi, belge ve raporlar ลirket internet sitesinde pay sahiplerinin eriลimine sunulacak.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – ลirket’in Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu รผyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirketin รcretlendirme Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin yรถnetim kurulunun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili yรถnetim kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin genel kurula bilgi sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9.nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilek ve gรถrรผลler, kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yeลil Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล.’nin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan bugรผn yapฤฑlan toplantฤฑ sonucunda; 1- ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn 21.08.2026 Cuma gรผnรผ saat 11:00’da Yeลilkรถy Mah. Atatรผrk Cad. ฤฐstanbul Dรผnya Ticaret Merkezi A3 Blok รarลฤฑ 1. Kat WTCLUB Bakฤฑrkรถy/ฤฐSTANBUL adresinde aลaฤฤฑda belirtilen gรผndem maddeleri ile yapฤฑlmasฤฑna, 2-ฤฐlgili mevzuat ve Esas Sรถzleลme hรผkรผmleri รงerรงevesinde Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve SPK Tebliฤleri gereฤince, Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak aรงฤฑklanmasฤฑ gereken bilgi, belge ve raporlarฤฑn, ลirketimiz internet sitesinde ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve bu doฤrultuda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilendirilmesi iรงin Yรถnetimin yetkilendirilmesine,toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle karar verilmiลtir. |
