Boฤaziรงi Beton Sanayi ve Ticaret A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 14 Temmuz 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11:00’de Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kaฤฤฑthane/ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirdi.
Gรผndemde yer alan maddeler
Toplantฤฑda ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim rapor รถzeti ve finansal tablolarฤฑ gรถrรผลรผldรผ. Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri de gรผndeme alฤฑndฤฑ.
Baฤฤฑmsฤฑz รผye deฤiลikliฤi
Gรถrev sรผresi dolan baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi Kaan Yฤฑldฤฑrฤฑm’ฤฑn yerine Ayhan ลahin’in 3 yฤฑl sรผreyle gรถrev yapmak รผzere seรงimi genel kurulun onayฤฑna sunuldu. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu, 22 Nisan 2026 tarihli toplantฤฑsฤฑnda Ayhan ลahin hakkฤฑnda olumlu gรถrรผล vermiลti.
Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ve รผcretlendirme
2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ ve kar daฤฤฑtฤฑm tarihi, yรถnetim kurulunun รถnerisi doฤrultusunda karara baฤlandฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyeleri ile รผst dรผzey yรถneticilerin รผcretlendirme politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verildi.
Denetim ve sรผrdรผrรผlebilirlik
2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi onaylandฤฑ. Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu genel kurulun onayฤฑna sunuldu. 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi iรงin yapฤฑlan baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimleri de onaylandฤฑ.
Diฤer konular
Toplantฤฑda ayrฤฑca 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑ belirlendi. รรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verildi. Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine ve yรถneticilere Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verildi.
Pay geri alฤฑm programฤฑ ve 27 Nisan 2026 tarihinde revize edilen program hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verildi ve onaya sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin baฤฤฑmsฤฑz denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – ลirketimizde Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyesi olarak gรถrev yapan Sn.KAAN YILDIRIM’ฤฑn gรถrev sรผresinin dolmasฤฑ nedeniyle, Kurumsal Yรถnetim Komitesi tarafฤฑndan belirlenerek Yรถnetim Kurulu’na teklif edilen baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผye adayฤฑ hakkฤฑnda, 14.04.2026 tarihli Yรถnetim Kurulu kararฤฑ รงerรงevesinde Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na baลvuruda bulunulmuลtur. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 22.04.2026 tarih ve 26/ 794 sayฤฑlฤฑ toplantฤฑsฤฑnda, Sayฤฑn Ayhan ลAHฤฐN’in, Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 4.3.6 numaralฤฑ maddesinde yer alan baฤฤฑmsฤฑzlฤฑk kriterlerini taลฤฑdฤฑฤฤฑna iliลkin baฤฤฑmsฤฑzlฤฑk beyanฤฑ ve รถzgeรงmiลi dikkate alฤฑnarak deฤerlendirilmiล olup, sรถz konusu aday hakkฤฑnda olumlu gรถrรผล verilmiลtir. Bu kapsamda, Sayฤฑn Ayhan ลAHฤฐN’in, baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi olarak 3 (รผรง) yฤฑl sรผreyle gรถrev yapmak รผzere seรงiminin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirket’in kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanacak, 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ ve kar daฤฤฑtฤฑm tarihi konusundaki yรถnetim Kurulu’nun yapacaฤฤฑ รถnerinin kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddedilmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 – 8. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, yรถnetim kurulu รผyeleri ile รผst dรผzey yรถneticilerin “รcretlendirme Politikasฤฑ” hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – 9. Yรถnetim Kurulu รyelerinin ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin รผcretlerinin belirlenmesinin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงiminin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – 11. KGK dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan ve zorunlu sรผrdรผrรผlebilirlik gรผvence denetimine tรขbi tutulan 2024 ve 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – 12. 6102 Sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu, 660 Sayฤฑlฤฑ sayฤฑlฤฑ Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu(KGK)’nun Teลkilat ve Gรถrevleri Hakkฤฑnda Kanun Hรผkmรผnde Kararname, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) Uygulama Kapsamฤฑ’na ฤฐliลkin Kurul Kararฤฑ ve KGK’nฤฑn 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayฤฑlฤฑ Duyurusu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi amacฤฑyla Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimlerinin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 13. Yฤฑl iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – รรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, yรถnetim kurulu รผyelerine, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verilmesi, 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 – ลirketimizin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9 no’lu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 – ลirketimizin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan alฤฑnan karara istinaden baลlatฤฑlan Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ hakkฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – ลirketimizin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 27.04.2026 tarihinde alฤฑnan karara istinaden yรผrรผrlรผkte bulunan Pay Geri Alฤฑm Programฤฑnฤฑn revize edilmesi nedeniyle genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu’nun 15.05.2026 tarihli toplantฤฑsฤฑnda, ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanacaฤฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn, 14 Temmuz 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11:00’de Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kaฤฤฑthane/ฤฐstanbul adresinde, ekte yer alan gรผndem maddeleri รงerรงevesinde gerรงekleลtirilmesine , Ayrฤฑca, ilgili mevzuat ve ลirket Esas Sรถzleลmesi hรผkรผmleri รงerรงevesinde Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’na iliลkin davet ve gerekli iลlemlerin yerine getirilmesine; Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve ilgili Tebliฤleri kapsamฤฑnda, Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konulara iliลkin aรงฤฑklanmasฤฑ gereken bilgi, belge ve raporlarฤฑn ลirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasฤฑna ve bu kapsamda gerekli รถzel durum aรงฤฑklamalarฤฑnฤฑn yapฤฑlmasฤฑ hususunda ลirket yรถnetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiลtir. Kamuoyununun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |







