Prizma Pres Matbaacฤฑlฤฑk Yayฤฑncฤฑlฤฑk Sanayi ve Ticaret A.ล.’nin 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 7 Aฤustos 2026 Cuma gรผnรผ saat 12.00’de Atatรผrk Organize Sanayi Bรถlgesi 75. Yฤฑl Caddesi No:21 HadฤฑmkรถyโArnavutkรถy/ฤฐstanbul adresindeki ลirket merkezinde yapฤฑlacak.
Toplantฤฑya pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katฤฑlabilecekleri gibi temsilcileri aracฤฑlฤฑฤฤฑyla da katฤฑlabilirler. Elektronik ortamda katฤฑlฤฑm iรงin pay sahiplerinin Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. ve e-MKK Bilgi Portalฤฑ’na kaydolarak iletiลim bilgilerini kaydetmelerinin yanฤฑ sฤฑra gรผvenli elektronik imzaya sahip olmalarฤฑ gerekiyor.
Genel kurul pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 6 Aฤustos 2026 olarak belirlendi.
Gรผndem maddeleri ลรถyle:
- Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi
- 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu raporunun okunmasฤฑ
- 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ibra edilmeleri
- Yรถnetim kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin kรขrฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑndaki รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ
- Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince yรถnetim kurulu tarafฤฑndan รถnerilen baฤฤฑmsฤฑz denetleme kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ
- ลirketin maliki olduฤu Selimpaลa Mahallesi 2087. Sokak No: 12 Silivri/ฤฐstanbul adresinde yer alan, รผzerinde otel, restoran, dรผkkรขn ve depo alanlarฤฑ bulunan taลฤฑnmazฤฑn 370 milyon TL bedel ile Tandem Yayฤฑncฤฑlฤฑk Sanayi ve Ticaret A.ล.’ye devrinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ
- ฤฐstifa eden yรถnetim kurulu รผyelerinin yerine yeni รผye seรงimi
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar konusunda bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi
- 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflar ile yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi
- 2025 yฤฑlฤฑnda ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgi verilmesi
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑ, yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu, kรขr daฤฤฑtฤฑm รถnerisi ve genel kurul bilgilendirme dokรผmanฤฑ, toplantฤฑ tarihinden en az รผรง hafta รถnce ลirket merkezinde, ลirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerinin incelemesine hazฤฑr bulundurulacak.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn seรงimi. | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu Raporu’nun okunmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin kรขrฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑndaki รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
7 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
8 – II-23.3 sayฤฑlฤฑ รnemli Nitelikteki ฤฐลlemler ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi kapsamฤฑnda, ลirketimizin maliki olduฤu taลฤฑnmazฤฑn Tandem Yayฤฑncฤฑlฤฑk Sanayi ve Ticaret Anonim ลirketi’ne devri iลleminin รถnemli nitelikte iลlem olarak deฤerlendirilmesi nedeniyle, Yรถnetim Kurulu kararฤฑnฤฑn kamuya aรงฤฑklandฤฑฤฤฑ tarihte ลirket’te pay sahibi olup genel kurul toplantฤฑsฤฑna katฤฑlan ve iลleme olumsuz oy kullanarak muhalefet ลerhini toplantฤฑ tutanaฤฤฑna iลleten pay sahiplerinin Tebliฤ’in 11’inci maddesinin ikinci fฤฑkrasฤฑnda belirtilen usuldeki paylarฤฑ iรงin ayrฤฑlma hakkฤฑna sahip olduklarฤฑ hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 – Tebliฤ hรผkรผmleri uyarฤฑnca hesaplanan ayrฤฑlma hakkฤฑ kullanฤฑm fiyatฤฑ รผzerinden, malvarlฤฑฤฤฑ devri iลlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet ลerhini toplantฤฑ tutanaฤฤฑna iลleten pay sahiplerinin paylarฤฑnฤฑn ลirket tarafฤฑndan satฤฑn alฤฑnacaฤฤฑ ve ayrฤฑlma hakkฤฑ kullanฤฑm sรผrecine iliลkin detaylara Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ ile Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Kullanฤฑm Duyurusu’nda yer verildiฤi hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirketimizin maliki olduฤu Selimpaลa Mahallesi 2087. Sokak No: 12 Silivri/ฤฐstanbul adresinde yer alan, รผzerinde otel, restoran, dรผkkรขn ve depo alanlarฤฑ bulunan taลฤฑnmazฤฑn 370.000.000 TL bedel ile Tandem Yayฤฑncฤฑlฤฑk Sanayi ve Ticaret Anonim ลirketi’ne devrinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – ฤฐstifa eden Yรถnetim Kurulu รผyelerinin yerine yeni รผye seรงimi. | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince oluลturulan “Baฤฤฑล ve Yardฤฑm Politikasฤฑ”nฤฑn pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflar ile yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 – 2025 yฤฑlฤฑnda ลirket’in รผรงรผncรผ kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รผyelerine, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verilmesi, 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, gรผndemde yer alan konularฤฑ gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere, 07 Aฤustos 2026 Cuma gรผnรผ saat 12.00’de Atatรผrk Organize Sanayi Bรถlgesi 75. Yฤฑl Caddesi No:21 HadฤฑmkรถyโArnavutkรถy/ฤฐstanbul adresindeki ลirket merkezinde yapฤฑlacaktฤฑr. ลirketimiz Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katฤฑlabilecekleri gibi temsilcileri aracฤฑlฤฑฤฤฑyla da katฤฑlabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katฤฑlฤฑm, pay sahipleri veya temsilcilerinin gรผvenli elektronik imzalarฤฑ ile mรผmkรผndรผr. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde iลlem yapacak pay sahiplerinin รถncelikle Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. (“MKK”) ve e-MKK Bilgi Portalฤฑ’na kaydolarak iletiลim bilgilerini kaydetmelerinin yanฤฑ sฤฑra gรผvenli elektronik imzaya da sahip olmalarฤฑ gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalฤฑ’na kaydolmayan ve gรผvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katฤฑlmalarฤฑ mรผmkรผn deฤildir. Toplantฤฑya elektronik ortamda katฤฑlmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayฤฑlฤฑ Resmรฎ Gazete’de yayฤฑmlanan “Anonim ลirketlerde Elektronik Ortamda Yapฤฑlacak Genel Kurullara ฤฐliลkin Yรถnetmelik” ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayฤฑlฤฑ Resmรฎ Gazete’de yayฤฑmlanan “Anonim ลirketlerin Genel Kurullarฤฑnda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkฤฑnda Tebliฤ” hรผkรผmlerine uygun olarak yรผkรผmlรผlรผklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantฤฑya bizzat katฤฑlacak pay sahipleri; Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu รผzerinden saฤlanacak Genel Kurul Pay Sahipleri รizelgesi’nde adฤฑ yer alan gerรงek kiลi pay sahipleri kimliklerini, tรผzel kiลi pay sahipleri ise tรผzel kiลiyi temsil ve ilzama yetkili kiลilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek Hazฤฑr Bulunanlar Listesi’ni imzalamak suretiyle toplantฤฑya katฤฑlabilirler. Toplantฤฑya bizzat iลtirak etmeyecek ve toplantฤฑda kendilerini vekรขleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekรขletnamelerini ekteki รถrneฤe uygun olarak dรผzenlemeleri veya vekรขletname formu รถrneฤini ลirket merkezinden ya da ลirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-30.1 sayฤฑlฤฑ Vekรขleten Oy Kullanฤฑlmasฤฑ ve รaฤrฤฑ Yoluyla Vekรขlet Toplanmasฤฑ Tebliฤi hรผkรผmleri รงerรงevesinde imzalarฤฑ noterce onaylanmฤฑล vekรขletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Finansal Tablolarฤฑ, Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu, kรขr daฤฤฑtฤฑm รถnerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ, toplantฤฑ tarihinden en az รผรง hafta รถnce, kanuni ilan ve toplantฤฑ gรผnleri hariรง olmak รผzere, ลirket merkezinde, ลirketimizin internet sitesinde ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazฤฑr bulundurulacaktฤฑr. Sayฤฑn pay sahiplerimizin belirtilen gรผn ve saatte Genel Kurulumuza iลtiraklerini rica ederiz. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. PRฤฐZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. |







