Break Mola Turizm Yatฤฑrฤฑmlar Anonim ลirketi’nin Olaฤanรผstรผ Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 17/07/2026 Tarihinde Bรผyรผkdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / ฤฐstanbul adresinde Cuma gรผnรผ, saat 11.00’da ฤฐstanbul Ticaret ฤฐl Mรผdรผrlรผฤรผ’nรผn 14/07/2026 tarih ve 124189339 sayฤฑlฤฑ yazฤฑsฤฑ ile gรถrevlendirilen Bakanlฤฑk Temsilcisi Sayฤฑn Halis ฤฐlhan KUTLU gรถzetiminde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr.
Toplantฤฑya ait davetin kanun ve ana sรถzleลmede รถngรถrรผldรผฤรผ gibi ve gรผndemi de ihtiva edecek ลekilde 24/06/2026 tarih, 11608 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 22/06/2026 tarihinde Kamu Aydฤฑnlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla รงaฤrฤฑ yapฤฑldฤฑฤฤฑ, imtiyazlฤฑ pay sahibine elden imza karลฤฑlฤฑฤฤฑ teslim edildiฤi ve bรถylece ilanlฤฑ toplantฤฑ ile ilgili yasal prosedรผrรผn yerine getirildiฤi anlaลฤฑldฤฑ.
Hazฤฑr Bulunanlar Listesinin tetkikinde ลirketin toplam 75.350.000-TL tutarฤฑndaki sermayesine tekabรผl eden 7.535.000.000 adet hisseden 1 TL sermayesine tekabรผl eden 100 Adet hissenin asaleten, 37.957.494 TL sermayeye tekabรผl eden 3.795.749.400 adet hissenin vekaleten katฤฑldฤฑฤฤฑ, bรถylelikle toplam 37.957.495 TL sermayesine tekabรผl eden 3.795.749.500 adet hissesinin toplantฤฑda hazฤฑr bulunduฤu, bรถylece gerek kanun ve gerekse ana sรถzleลmede รถngรถrรผlen toplantฤฑ nisabฤฑnฤฑn mevcut olduฤunun anlaลฤฑlmasฤฑ รผzerine,
Toplantฤฑ hazฤฑr bulunan Yรถnetim Kurulu รyesi Sayฤฑn Fatma รZTรRK GรMรลSU tarafฤฑndan aรงฤฑlarak Gรผndem รผzerine gรถrรผลmelere geรงildi.
1. Toplantฤฑnฤฑn aรงฤฑlmasฤฑndan sonra, gรผndemin birinci maddesinin gรถrรผลรผlmesi sฤฑrasฤฑnda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na toplantฤฑda hazฤฑr bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafฤฑndan usulรผne gรถre bir รถnerge verildiฤi gรถrรผldรผ. Divan teลkili konusunda; Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna Sinem GรCรM OKTAY Toplantฤฑ Yazmanlฤฑฤฤฑna Esra รZVEREN ve Oy Toplama Memurluฤuna ลule Kader BARฤฐK iลbu รถnerge ile รถnerildiฤi gรถrรผldรผ. Baลkaca รถnerge ve gรถrรผล olmadฤฑฤฤฑndan bu รถnerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Baลkanlฤฑk Divanฤฑnฤฑn teลkili ile ilgili yapฤฑlan seรงim sonucunda; Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna Sinem GรCรM OKTAY Toplantฤฑ Yazmanlฤฑฤฤฑna Esra รZVEREN ve Oy Toplama Memurluฤuna ลule Kader BARฤฐK seรงilmesine; katฤฑlanlarฤฑn 1 olumsuz oya karลฤฑlฤฑk 37.957.494 olumlu oy ile oy รงokluฤu ile kabul edildi.
Aynฤฑ gรผndem maddesi gereฤince toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn Pay sahipleri adฤฑna Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑ oluลturanlarca imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde gerรงekleลtirilecek iลlemler hususunda Fakฤฑ Buluรง DEMฤฐREL’e yetki verilmesine iliลkin teklif katฤฑlanlarฤฑn 1 olumsuz oya karลฤฑlฤฑk 37.957.494 olumlu oy ile oy รงokluฤu ile kabul edildi.
2. Gรผndemin ikinci maddesinin gรถrรผลรผlmesine geรงildi. Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 16.06.2026 tarih ve 2026/36 sayฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Kararฤฑ ile ลirketimizin BREAK MOLA TURฤฐZM YATIRIMLAR ANONฤฐM ลฤฐRKETฤฐ olan unvanฤฑnฤฑn eski unvan olan MEPET METRO PETROL VE TESฤฐSLERฤฐ SANAYฤฐ TฤฐCARET ANONฤฐM ลฤฐRKETฤฐ olarak deฤiลtirilmesi ve bu amaรงla Ana Sรถzleลme’nin “ลirketin Unvanฤฑ” baลlฤฑklฤฑ 2. Maddesinin deฤiลtirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 30/06/2026 tarih ve 93385 sayฤฑlฤฑ onayฤฑ ve Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ฤฐรง Ticaret Genel Mรผdรผrlรผฤรผ’nรผn 03/07/2026 gรผn ve 123857865 sayฤฑlฤฑ yazฤฑsฤฑ izniyle uygun gรถrรผlen metni ortaklarฤฑn onayฤฑna sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesi hususu 1 olumsuz oya karลฤฑlฤฑk 37.957.494 olumlu oy ile oy รงokluฤu ile kabul edildi. Onaylฤฑ tadil metinleri iลbu tutanaฤฤฑn ekine konuldu.
3. Gรผndemin รผรงรผncรผ maddesinin gรถrรผลรผlmesine geรงildi. Dilek ve temennilerde sรถz alan olmadฤฑฤฤฑndan toplantฤฑya toplantฤฑ baลkanฤฑ tarafฤฑndan son verildi. ฤฐลbu toplantฤฑ tutanaฤฤฑ toplantฤฑ yerinde dรผzenlenerek imzalandฤฑ.
…