Sekuro Plastik’in 2025 olağan genel kurulu tescil edildi

Şirketimiz’in, 14.07.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur.

– Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket’in bağımsız denetçisince hazırlanan 2025 yılına ait bağımsız denetim raporu ve Şirket’in 2025 yılına ait mali tabloları onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 47.000 TL ve icracı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamının toplam olarak aylık net 96.000 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

-Yönetim Kurulu’nun, karın dağıtılmaması önerisi kabul edilmiştir.

-Şirket’in 2026 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen A1 Bağımsız Denetim A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.

-Şirket’in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuş ve Şirket’çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 1.000.000 TL olarak kabulüne karar verilmiştir.

-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte bir işlem yapması ve/veya Şirket’in veya bağlı otaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerinde bu kapsamda herhangi bir işlem olmadığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.

-Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerin de yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

-Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.

-Gündemin 14. Maddesinde yer alan ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanın da ayrıntılı olarak açıklanan, Şirketimizin 18.06.2026 tarihinde KAP’ta yayımlanan aynı tarihli ve 2026/06/003 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan “Finansal Duran Varlıklar ile Maddi ve Maddi Olmayan Tüm Varlıklar” ın değerleme raporu çerçevesinde nakit olarak satılması Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca “Önemli Nitelikte İşlem” olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 14’üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1.- TL nominal değerli pay başına, iş bu Kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa’da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,0656 TL olarak kullanılması maddesi oylamaya sunuldu. Ayrılmak isteyen yatırımcı olmadı. Önemli Nitelikteki İşlemler tebliği gereği ayrılma hakkı doğuran madde oy birliği ile kabul edildi.

-Dilek ve görüşler maddesinde yatırımcılardan söz alan olmadı. Toplantı 14:41’de sona erdi.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş