Arf Bio Yenilenebilir Enerji รretim A.ล., 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00’de Ankara Yenimahalle’de gerรงekleลtirdi. Toplantฤฑ, Beลtepe Mahallesi Nergiz Sokak Gama Binasฤฑ No:9 ฤฐรง Kapฤฑ No:29 adresindeki Workwide Konferans ve Performans Merkezi’nde yapฤฑldฤฑ.
Genel kurulda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolar gรถrรผลรผldรผ. Yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan denetim raporu okundu. Yรถnetim kurulu รผyeleri, ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edildi.
Toplantฤฑda 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลekli, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr ve kazanรง paylarฤฑ oranlarฤฑ belirlendi. Yรถnetim kurulu รผye sayฤฑsฤฑ ve seรงimi ile baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi gerรงekleลtirildi. 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi onaylandฤฑ.
Genel kurulda ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verildi. รcretlendirme politikasฤฑ, kรขr daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ, bilgilendirme politikasฤฑ ve baฤฤฑล ve yardฤฑm politikasฤฑ gรถrรผลรผldรผ.
Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcret ve huzur hakkฤฑ gibi mali haklarฤฑ ลirketin รผcretlendirme politikasฤฑ รงerรงevesinde belirlendi. ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verildi ve 2026 yฤฑlฤฑnฤฑn kalanฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlendi.
Yรถnetim kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen iลlemleri yapabilmeleri iรงin izin verildi. Toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda yer aldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ ve toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ konusunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin, ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลeklinin, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr ve kazanรง paylarฤฑ oranlarฤฑnฤฑn belirlenmesi, geรงmiล yฤฑllara ait yedek akรงelerin ayrฤฑlmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn belirlenmesi ve seรงimi ile II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ve Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’ne uyum saฤlamak amacฤฑyla Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
8 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince yรถnetim kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince; ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticiler iรงin belirlenen “รcretlendirme Politikasฤฑ” hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde oluลturulan “Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ”nฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde oluลturulan “Bilgilendirme Politikasฤฑ” hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde oluลturulan “Baฤฤฑล ve Yardฤฑm Politikasฤฑ”nฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcret ve huzur hakkฤฑ gibi her tรผrlรผ mali haklarฤฑnฤฑn ลirket’in รcretlendirme Politikasฤฑ รงerรงevesinde tespit edilerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnฤฑn kalanฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6 numaralฤฑ ilkesi doฤrultusunda, 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde gerรงekleลtirilen, รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Yรถnetim Kurulu รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazan muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek ve gรถrรผลler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Arf Bio Yenilenebilir Enerji รretim A.ล.’in 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑ 23.07.2026 tarihinde saat:11.00’de Beลtepe Mah Nergiz Sokak Gama Binasฤฑ No:9 ฤฐรง Kapฤฑ No: 29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle/Ankara adresinde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. |
