Platform Turizm Taลฤฑmacฤฑlฤฑk Gฤฑda ฤฐnลaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00’da ฤฐstanbul Bayrampaลa’daki ลirket merkezinde gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑda 17 gรผndem maddesi gรถrรผลรผldรผ. Genel kurul, 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporunu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunu ve finansal tablolarฤฑ onayladฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyeleri 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibra edildi.
Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรผndem maddesi gรถrรผลรผldรผ. Esas sรถzleลmenin 6. maddesinde yer alan kayฤฑtlฤฑ sermaye tutar ve tavanฤฑ izni sรผresinin uzatฤฑlmasฤฑna iliลkin tadil metni kabul edildi.
Yรถnetim kurulu รผyeleri ve baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyeleri seรงildi. ลirketin 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu ve sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑ gรผvence denetimi yapacak kuruluล genel kurul onayฤฑna sunuldu.
Toplantฤฑda ayrฤฑca iliลkili taraf iลlemleri, teminat ve kefaletler, 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verildi. 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlendi.
Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda yรถnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yรถnetim kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticilerin ลirketle รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek iลlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi iรงin gerekli izin verildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Baลkanlฤฑk Divanฤฑ Seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun ve 2024-2025 yฤฑllarฤฑna ait Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑna (TSRS) gรถre hazฤฑrlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulunun kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin seรงimi ile gรถrev sรผrelerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin huzur hakkฤฑ รผcretlerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirketimizin 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetimini yapmak รผzere yรถnetim kurulu kararฤฑ ile รถnerilen baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun Genel Kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirketimizin 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrebilirlik Raporlarฤฑ Standartlarฤฑ, Kurumsal Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑna Yรถnelik Zorunlu Gรผvence Denetimini yapmak รผzere yรถnetim kurulu kararฤฑ ile รถnerilen baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun Genel Kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirket Esas Sรถzleลmesinin 6. (ลirketin Sermayesi ve Paylar) maddesinin kayฤฑtlฤฑ sermaye tutar ve tavanฤฑ izni sรผresinin uzatฤฑlmasฤฑ iรงin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Baลkanlฤฑฤฤฑ ile Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’nca onaylanan tadil metninin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – ฤฐliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – รรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yapmฤฑล olduฤu baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn Genel Kurul’un bilgisine sunulmasฤฑ, 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yรถnetim kurulu รผyelerinin, รผst dรผzey yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑnฤฑn, ลirket veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek nitelikte iลlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi iรงin Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ‘ncฤฑ maddeleri kapsamฤฑna giren hususlarda yetkili kฤฑlฤฑnmalarฤฑ hakkฤฑnda gerekli iznin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek ve Temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00’da Yenidoฤan Mah. Kฤฑzฤฑlay Sk. No:39/1 Bayrampaลa / ฤฐSTANBUL adresinde gerรงekleลtirilmiลtir |







