Martฤฑ Otel ฤฐลletmeleri’nin 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 24 Temmuz 2026 tarihinde ฤฐstanbul Beyoฤlu’nda gerรงekleลtirildi.
Yรถnetim kurulu ve denetim
Yรถnetim kurulu รผye sayฤฑsฤฑ 9 olarak belirlendi. Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli, Zekeriya Serhan Altฤฑnordu ve Hรผseyin Ferit Volkan yรถnetim kurulu รผyesi olarak seรงildi. Mehmet Erdoฤan, Ersin Taranoฤlu ve Aydฤฑn Orhan ise baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi olarak 3 yฤฑl sรผreyle gรถrev yapacak.
01.04.2026-31.03.2027 รถzel hesap dรถnemine iliลkin finansal raporlarฤฑn baฤฤฑmsฤฑz denetimini gerรงekleลtirmek รผzere Gรผreli Yeminli Mali Mรผลavirlik ve Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. seรงildi.
Kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ve finansal tablolar
01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin konsolide finansal tablolar onaylandฤฑ. Sรถz konusu dรถnem iรงin kรขr daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑna karar verildi.
Yรถnetim kurulu รผyeleri, 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edildi.
Sรผrdรผrรผlebilirlik raporu
2024, 2025 ve 2026 faaliyet yฤฑllarฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) kapsamฤฑnda hazฤฑrlanacak sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn baฤฤฑmsฤฑz gรผvence denetimini gerรงekleลtirmek รผzere SG Yeminli Mali Mรผลavirlik Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. seรงildi.
2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin TSRS ile uyumlu olarak hazฤฑrlanan ve baฤฤฑmsฤฑz gรผvence denetiminden geรงen sรผrdรผrรผlebilirlik raporu onaylandฤฑ.
Diฤer kararlar
01.04.2026-31.03.2027 รถzel hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑ 4.000.000 TL olarak belirlendi.
Yรถnetim kuruluna, ลirket iลleri iรงin ihtiyaรง duyulan gayrimenkullerin satฤฑn alฤฑnmasฤฑ, satฤฑlmasฤฑ ve ayni hak tesis edilmesi hususunda yetki verildi. Ayrฤฑca ลirket bรผnyesindeki gayrimenkullerin ipotek edilmesi ve rehnedilmesi konusunda da yรถnetim kuruluna yetki tanฤฑndฤฑ.
Yรถnetim kurulu รผyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda izin verildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, saygฤฑ duruลu ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu รzet Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin รzet konsolide Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlamayacaฤฤฑna dair Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn belirlenmesi ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeleri dahil Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin tespitinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek yรถnetim kurulu รผyelik รผcretinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirketimizin, Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 01.04.2026- 31.03.2027 รถzel hesap dรถnemi hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yฤฑllarฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) kapsamฤฑnda hazฤฑrlanacak sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑna yรถnelik baฤฤฑmsฤฑz gรผvence hizmetini gerรงekleลtirecek kuruluลun seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu olarak hazฤฑrlanan ve gรผvence denetiminden geรงen Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn Genel Kurul bilgisine sunulmasฤฑ ve 01.04.2026-31.03.2027 hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirket Esas Sรถzleลmesi “Yรถnetim Kurulunun Gรถrevleri” baลlฤฑklฤฑ 16.maddesi b bendi gereฤi; bir sonraki Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna kadar geรงerli olmak รผzere Yรถnetim Kuruluna, ลirket iลleri iรงin ihtiyaรง gรถrdรผฤรผ gayrimenkulleri satฤฑn alma ve gerektiฤinde satma yetkisi verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirket Esas Sรถzleลmesi “Yรถnetim Kurulunun Gรถrevleri” baลlฤฑklฤฑ 16.maddesi g bendi gereฤi; bir sonraki Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna kadar geรงerli olmak รผzere Yรถnetim Kuruluna, ลirket bรผnyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirket konusuna giren veya girmeyen iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ ve bu nev’i iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereฤince izin verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 numaralฤฑ ilke doฤrultusunda 2025 รถzel hesap dรถnemi yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤi; ลirketin ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
24.07.2026 tarihinde yapฤฑlan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna ฤฐliลkin Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadฤฑr. |







