E-Data Teknoloji Pazarlama A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00’da Ankara Etimesgut’taki ลirket merkezinde gerรงekleลtirdi.
ลirket yรถnetim kurulu, 30 Haziran 2026 tarihinde toplantฤฑnฤฑn 27 Temmuz 2026’da yapฤฑlmasฤฑna karar vermiลti. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 26 Temmuz 2026 olarak belirlenmiลti.
Genel kurul gรผndeminde 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ve finansal tablolarฤฑn gรถrรผลรผlmesi, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi, kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ ve sรผresinin uzatฤฑlmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผye sayฤฑsฤฑ ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ ve baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi gibi konular yer aldฤฑ.
Genel kurulda kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ artฤฑrฤฑmฤฑ kabul edildi. Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu gรถrรผลรผldรผ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ ve Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaklarฤฑ ve diฤer evraklarฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
6 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticiler iรงin yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ile Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ฤฐรง Ticaret Genel Mรผdรผrlรผฤรผ’nden alฤฑnan izne istinaden kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ ve sรผrenin uzatฤฑlmasฤฑ ve bu doฤrultuda ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6’ncฤฑ maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รye sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, belirlenen รผye sayฤฑsฤฑna gรถre seรงim yapฤฑlmasฤฑ, Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin seรงilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ ve prim haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ veya daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ ile ilgili teklifinin gรถrรผลรผlerek kabul, deฤiลtirilerek kabul veya reddi. | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan belirlenen baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca ลirket’in sosyal yardฤฑm amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑnda yapmฤฑล olduฤu baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca ลirketin, รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda da Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilek ve gรถrรผลler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu 30.06.2026 tarihinde ลirket merkezinde toplanarak ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn; 27.07.2026 tarihinde saat 10:00′ da Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A ฤฐรง Kapฤฑ No:49, 06790 Etimesgut/ Ankara adresinde yapฤฑlmasฤฑna, sรถz konusu toplantฤฑya dair รงaฤrฤฑnฤฑn gรผndemi de ihtiva edecek ลekilde baลta Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformunda olmak รผzere Ticaret Sicil Gazetesi ve mevzuat uyarฤฑnca gerekli tรผm diฤer yerlerde ilan edilmek suretiyle yapฤฑlmasฤฑna ve genel kurul gรผndeminin yukarฤฑda yer aldฤฑฤฤฑ ลekilde belirlenmesine oybirliฤiyle karar verilmiลtir. ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn; 27.07.2026 tarihinde saat 10:00′ da Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A ฤฐรง Kapฤฑ No:49, 06790 Etimesgut/ Ankara adresinde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
E-data Teknoloji tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- E-Data Teknoloji 2026 9 aylฤฑk faaliyet raporunu yayฤฑmladฤฑ
- E-data Teknoloji 9 aylฤฑk dรถnemde 86,8 milyon TL zarar aรงฤฑkladฤฑ
- E-Data Teknoloji’ye yatฤฑrฤฑmcฤฑ iliลkileri bรถlรผm yรถneticisi atandฤฑ
- E-DATA Teknoloji’de yeni ortaklar zorunlu pay alฤฑm teklifi iรงin SPK’ya baลvurdu
- E-Data Teknoloji esas sรถzleลmesinin son halini paylaลtฤฑ
