Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 27 Aฤustos 2026 รarลamba gรผnรผ saat 13:00’te Bahรงelievler’de bulunan Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler Sitesi No:20-B adresinde yapacak.
Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 26 Aฤustos 2026 olarak belirlendi.
Gรผndemde yer alan baลlฤฑca konular:
- 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu ile finansal tablolarฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ve baฤฤฑmsฤฑz รผyelerin seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑ
- 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi
- ลirketin iliลkili taraflarla yaptฤฑฤฤฑ iลlemler hakkฤฑnda bilgilendirme
- 2026 hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
Genel kurul toplantฤฑsฤฑnda 2025 hesap dรถnemine ait kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ da gรถrรผลรผlecek.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – Baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ konusunda karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – TTK’nฤฑn 363. maddesine gรถre faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde boลalan Yรถnetim Kurulu รผyesinin yerine seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyesinin genel kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ ile Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerine verilecek รผcret ve huzur haklarฤฑyla ilgili karar alฤฑnmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – 2025 yฤฑlฤฑ kar’ ฤฑyla ilgili karar alฤฑnmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑ denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasasฤฑ mevzuatฤฑ uyarฤฑnca ลirketin iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun gรถrรผลรผlmesi ve bu iลlemlerin onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yรถnetim Kurulu รyelerinin, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn, ortaklฤฑk veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli bir iลlem yapmasฤฑ ve/veya ortaklฤฑฤฤฑn veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ ya da aynฤฑ tรผr ticari iลlerle uฤraลan bir baลka ortaklฤฑฤa sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmesi kapsamฤฑnda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirket Esas Sรถzleลmesi รงerรงevesinde, 2026 hesap dรถnemi faaliyet ve hesaplarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผleceฤi olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑna kadar yardฤฑm ve baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi ve Yรถnetim Kurulu’na yetki verilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ ve ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑnda; ลirket’in 2025 hesap dรถneminde; sosyal yardฤฑm amacฤฑyla vakฤฑf, dernek, kamu kurum ve kuruluลlarฤฑna yapฤฑlan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddeleri gereฤince gerekli iznin verilmesi konusunun gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat saฤlanmadฤฑฤฤฑ hususlarฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilekler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
