Ofis Yem Gฤฑda Sanayi Ticaret A.ล., 23 Temmuz 2026 tarihinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerรงekleลtirilen 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑna iliลkin kararlarฤฑn 28 Temmuz 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edildiฤini bildirdi. Kararlar, 28 Temmuz 2026 tarih ve 11631 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayฤฑnlandฤฑ.
Genel kurul, 1 Ocak 2025 – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin olarak yapฤฑldฤฑ. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 22 Temmuz 2026 olarak belirlenmiลti.
Gรผndemde yer alan baลlฤฑca konular:
- 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporunun onaylanmasฤฑ
- 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ
- ลirket esas sรถzleลmesinin “Amaรง ve Konu” baลlฤฑklฤฑ 3. maddesinin tadili
- Kรขr daฤฤฑtฤฑm kararฤฑ
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ
- 2024 yฤฑlฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun onaylanmasฤฑ
Genel kurul kararlarฤฑ arasฤฑnda faaliyet konusuna iliลkin ana sรถzleลme tadili de yer aldฤฑ. Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu gรถrรผลรผldรผ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair evraklarฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – ลirket Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รzeti’nin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Amaรง ve Konu” baลlฤฑklฤฑ. 3. maddesinin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’ndan izin alฤฑndฤฑฤฤฑ ลekliyle tadil edilmesi hususunun gรถrรผลรผlmesi ve Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลekli, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr payฤฑ oranฤฑ ve kรขr daฤฤฑtฤฑm tarihi konusundaki รถnerisinin kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye ve prim gibi haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – รcretlendirme Politikasฤฑ kapsamฤฑnda Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilere 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงerisinde yapฤฑlmฤฑล olan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nca yayฤฑnlanmฤฑล olan ve uygulanmasฤฑ zorunlu 1.3.6 numaralฤฑ Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkesi kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ kapsamฤฑnda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – 2024 yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑna gรถre hazฤฑrlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek, รถneriler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 23.07.2026 tarihinde gerรงekleลtirilen 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna iliลkin kararlar, 28.07.2026 (bugรผn) tarihinde Ankara Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edilmiล olup; 28.07.2026 tarih ve 11631 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayฤฑnlanmฤฑลtฤฑr. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygฤฑyla duyurulur. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasฤฑnda herhangi bir farklฤฑlฤฑk bulunmasฤฑ halinde Tรผrkรงe aรงฤฑklama metni geรงerli kabul edilecektir. |






