Margรผn Enerji รretim Sanayi ve Ticaret A.ล. (MAGEN), 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 29 Temmuz 2026 รarลamba gรผnรผ saat 08:30’da Ankara รankaya’daki ลirket merkezinde gerรงekleลtirdi.
Genel kurul kararlarฤฑ
Toplantฤฑda 2025 hesap dรถnemine iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolar gรถrรผลรผldรผ. Yรถnetim kurulu รผyeleri 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edildi.
Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu gรถrรผลรผldรผ. ลirketin sermaye yapฤฑsฤฑnda deฤiลiklik iรงeren 6. madde tadili kabul edildi. Kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑna iliลkin karar onaylandฤฑ.
Yetki ve izinler
2026 hesap dรถnemi iรงin kar payฤฑ avansฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna karar vermek รผzere yรถnetim kuruluna yetki verildi. Yรถnetim kuruluna, yurt iรงi ve yurt dฤฑลฤฑnda borรงlanma aracฤฑ ihraรง yetkisi devredildi.
Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu uyarฤฑnca, รผst dรผzey yรถneticilere ve ilgili kiลilere iลlem yapma izni verilmesi konusu onaylandฤฑ.
Diฤer kararlar
Dรถnem iรงinde boลalan yรถnetim kurulu รผyeliฤine yapฤฑlan atama genel kurulun onayฤฑna sunuldu. 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim kuruluลu seรงimi gรถrรผลรผldรผ.
13 ลubat 2026 tarihinde yรถnetim kurulu kararฤฑyla sonlandฤฑrฤฑlan pay geri alฤฑm programฤฑ hakkฤฑnda bilgi verildi. 12 Haziran 2026’da baลlatฤฑlan yeni pay geri alฤฑm programฤฑ da genel kurulun bilgisine sunuldu.
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verildi. 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑ belirlendi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ ve sair evrakฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Mali Yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 Yฤฑlฤฑ Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-19.1 sayฤฑlฤฑ Kar Payฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca 2025 yฤฑlฤฑ dรถnemi kรขr payฤฑ hususunda yรถnetim kurulunun teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – ลirketimiz Esas Sรถzleลmesinin, “Sermaye ve Paylar” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesinin Yรถnetim Kurulumuzun 12/01/2026 tarih ve 2026/01 sayฤฑlฤฑ kararฤฑnฤฑn eki olan tadil taslaฤฤฑ รงerรงevesinde deฤiลtirilmesinin, bu hususta Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’ndan alฤฑnan 16/01/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84522 sayฤฑlฤฑ, T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ฤฐรง Ticaret Genel Mรผdรผrlรผฤรผ’nden alฤฑnan 22/01/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118165787 sayฤฑlฤฑ izinlere istinaden Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu Gereฤi 2026 Yฤฑlฤฑ Hesap ve ฤฐลlemlerinin Denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun Baฤฤฑmsฤฑz Dฤฑล Denetleme Kuruluลu Seรงimine ฤฐliลkin Teklifinin Gรถrรผลรผlmesi, Oya Sunulmasฤฑ ve Karara Baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca, dรถnem iรงinde boลalan yรถnetim kurulu รผyeliฤine Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan atamanฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine verilecek รผcretin mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirketimiz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu madde 19/5 uyarฤฑnca, ลirketimiz tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim hรขkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve รผรงรผncรผ dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II- 17.1) sayฤฑlฤฑ “Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12/4 maddesi kapsamฤฑnda, ลirketin 3. kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-22.1 Geri Alฤฑnan Paylar Tebliฤi รงerรงevesinde, 15.02.2023 tarihinde Yรถnetim Kurulu Tarafฤฑndan onaylanan ve 21.02.2024 ile 23.02.2024 tarihlerinde revize edilen pay geri alฤฑm programฤฑmฤฑz, 13.02.2026 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑ ile pay geri alฤฑm programฤฑmฤฑzฤฑn sonlandฤฑrฤฑlmasฤฑnฤฑn genel kurulun bilgisine sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-22.1 Geri Alฤฑnan Paylar Tebliฤi ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayฤฑlฤฑ ilke kararฤฑ ile รงerรงevesinde, 12.06.2026 tarihinde yรถnetim kurulu kararฤฑ doฤrultusunda baลlatฤฑlan Paylarฤฑn Geri Alฤฑnmasฤฑna iliลkin kararฤฑn genel kurulun bilgisine sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
17 – Yรถnetim Kurulu’na Ana Sรถzleลmenin Kar Payฤฑ Avansฤฑ baลlฤฑklฤฑ 17’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu II-19.1 sayฤฑlฤฑ Kรขr Payฤฑ Tebliฤi kapsamฤฑnda, 2026 hesap dรถnemi iรงin Kรขr Payฤฑ Avansฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna karar vermek รผzere yetki verilmesinin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
18 – 2026 hesap dรถnemi sonunda yeterli kรขr oluลmamasฤฑ veya zarar oluลmasฤฑ durumlarฤฑnda, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr payฤฑ avansฤฑnฤฑn 2026 hesap dรถnemine iliลkin yฤฑllฤฑk finansal durum tablosunda yer alan kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceฤi hususunun gรถrรผลรผlรผp onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
19 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun VII-128.8 sayฤฑlฤฑ Borรงlanma Araรงlarฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca yurt iรงinde ve yurt dฤฑลฤฑnda borรงlanma aracฤฑ ihraรง yetkisinin yรถnetim kuruluna devredilmesinin karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
20 – Dilek, temenni ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulunun yukarฤฑdaki gรผndem maddelerini gรถrรผลmek รผzere 29 Temmuz 2026 รarลamba gรผnรผ saat 08:30’da Kฤฑzฤฑlฤฑrmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A รankaya/ANKARA adresinde yapฤฑlmasฤฑna karar verilmiลtir. |







