Esenboฤa Elektrik รretim, 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30’da Ankara รankaya’daki merkezinde gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑda 18 maddelik gรผndem gรถrรผลรผldรผ. Genel kurulda, 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ve finansal tablolar onaylandฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyeleri 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edildi.
Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu gรถrรผลรผlรผrken, 2026 hesap dรถnemi iรงin kar payฤฑ avansฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna karar verme yetkisi yรถnetim kuruluna verildi. Ayrฤฑca, yรถnetim kuruluna yurt iรงinde ve yurt dฤฑลฤฑnda borรงlanma aracฤฑ ihraรง etme yetkisi devredildi.
ลirket, 26 Aฤustos 2022’de baลlattฤฑฤฤฑ ve 15 ลubat 2023’te revize ettiฤi pay geri alฤฑm programฤฑnฤฑ 26 Aฤustos 2025 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑyla sonlandฤฑrmฤฑลtฤฑ. Bu durum genel kurulun bilgisine sunuldu.
Dรถnem iรงinde boลalan yรถnetim kurulu รผyeliฤine yapฤฑlan atama genel kurul tarafฤฑndan onaylandฤฑ. 2026 yฤฑlฤฑ denetimleri iรงin baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim kuruluลu seรงimi de karara baฤlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ ve sair evrakฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Mali Yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 Yฤฑlฤฑ Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-19.1 sayฤฑlฤฑ Kar Payฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca 2025 yฤฑlฤฑ dรถnemi kรขr payฤฑ hususunda yรถnetim kurulunun teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu Gereฤi 2026 Yฤฑlฤฑ Hesap ve ฤฐลlemlerinin Denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun Baฤฤฑmsฤฑz Dฤฑล Denetleme Kuruluลu Seรงimine ฤฐliลkin Teklifinin Gรถrรผลรผlmesi, Oya Sunulmasฤฑ ve Karara Baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca, dรถnem iรงinde boลalan yรถnetim kurulu รผyeliฤine Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan atamanฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine verilecek รผcretin mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirketimiz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu madde 19/5 uyarฤฑnca, ลirketimiz tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim hรขkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve รผรงรผncรผ dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II- 17.1) sayฤฑlฤฑ “Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12/4 maddesi kapsamฤฑnda, ลirketin 3. kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirketimizin, 26.08.2022 tarihli pay geri alฤฑmฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu kararฤฑ doฤrultusunda baลlatฤฑlan ve 15.02.2023 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑ ile revize edilen pay geri alฤฑm programฤฑmฤฑz, 26.08.2025 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑ ile pay geri alฤฑm programฤฑmฤฑzฤฑn sonlandฤฑrฤฑlmasฤฑnฤฑn genel kurulun bilgisine sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu’na Ana Sรถzleลmenin Kar Payฤฑ Avansฤฑ baลlฤฑklฤฑ 14’รผnci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu II-19.1 sayฤฑlฤฑ Kรขr Payฤฑ Tebliฤi kapsamฤฑnda, 2026 hesap dรถnemi iรงin Kรขr Payฤฑ Avansฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna karar vermek รผzere yetki verilmesinin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – 2026 hesap dรถnemi sonunda yeterli kรขr oluลmamasฤฑ veya zarar oluลmasฤฑ durumlarฤฑnda, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr payฤฑ avansฤฑnฤฑn 2026 hesap dรถnemine iliลkin yฤฑllฤฑk finansal durum tablosunda yer alan kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceฤi hususunun gรถrรผลรผlรผp onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
17 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun VII-128.8 sayฤฑlฤฑ Borรงlanma Araรงlarฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca yurt iรงinde ve yurt dฤฑลฤฑnda borรงlanma aracฤฑ ihraรง yetkisinin yรถnetim kuruluna devredilmesinin karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek, temenni ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulunun yukarฤฑdaki gรผndem maddelerini gรถrรผลmek รผzere 29 Temmuz 2026 รarลamba gรผnรผ saat 09:30’da Kฤฑzฤฑlฤฑrmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A รankaya/ANKARA adresinde yapฤฑlmasฤฑna karar verilmiลtir. |







