Sumaล Suni Tahta ve Mobilya Sanayi’nin 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurulu 18 Haziran 2026 tarihinde yapฤฑldฤฑ. Toplantฤฑda esas sรถzleลme deฤiลiklikleri de dahil olmak รผzere tรผm gรผndem maddeleri gรถrรผลรผldรผ ve karara baฤlandฤฑ.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑnda yer alan gรผndem maddeleri ve esas sรถzleลme tadillerine iliลkin tescil iลlemleri Edremit Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 16 Temmuz 2026 tarihinde gerรงekleลtirildi. Tescil iลleminde yer alan maddi hatanฤฑn dรผzeltilmesi amacฤฑyla 20 Temmuz 2026 tarihinde dรผzeltme tescili yapฤฑldฤฑ.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑnda onaylanan ลirket merkezinin nakline iliลkin esas sรถzleลme deฤiลikliฤi ise 30 Temmuz 2026 tarihinde ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edildi.
Tescil iลlemlerinin tamamlanmasฤฑnฤฑ takiben, genel kurul toplantฤฑsฤฑnda kabul edilen esas sรถzleลme deฤiลiklikleri yรผrรผrlรผฤe girdi.
Genel kurulda alฤฑnan kararlar:
- Kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn 12 milyon TL’den 1 milyar TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ kabul edildi
- Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรถrรผลรผldรผ
- รnemli nitelikte iลlem onaylandฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyeliฤinden istifa eden Oktay Barlass’ฤฑn yerine atanan Tรผlay Darende’nin atamasฤฑ onaylandฤฑ
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve hazirun cetvelinin imzalanmasฤฑ konusunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi “Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun” okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi “Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun” รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin 2025 yฤฑlฤฑ Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarฤฑnฤฑn ayrฤฑ ayrฤฑ okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen iลleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulunun baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงilmesine iliลkin รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – รรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliลkin bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn bilgiye sunulmasฤฑ, 01.01.2026-31.12.2026 hesap dรถnemi baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รyeliฤinden istifa ederek ayrฤฑlmฤฑล olan Oktay BARLASS’ฤฑn yerine atanmฤฑล olan Tรผlay DARENDE’nin gรถrevi devraldฤฑฤฤฑ รผyenin sรผresini tamamlamak รผzere atanmasฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirketimiz sermayesini temsil eden paylarฤฑn A ve B grubu olarak bรถlรผnmesine, A grubu paylara yรถnetim kurulu seรงiminde aday gรถsterme imtiyazฤฑ verilmesi ve A grubu paylara genel kurulda 5 oy, B grubu paylara 1 oy hakkฤฑ verilmesine iliลkin esas mukavelemizin 6, 9 ve 18’inci maddelerinde yapฤฑlmak istenen deฤiลikliklerin yeni imtiyaz yaratฤฑlacak olmasฤฑ nedeniyle Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-23.1 Sayฤฑlฤฑ รnemli Nitelikte ฤฐลlemler ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi kapsamฤฑnda รnemli Nitelikte ฤฐลlem olarak kabul edilmesi nedeniyle genel kurulun bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – ลirketimiz esas mukavelesinin; a) ลirket merkezine iliลkin 4’รผncรผ maddesi, b) Kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn 12.000.000.TL’den 1.000.000.000 TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑna iliลkin 6’ฤฑncฤฑ maddesi, c) ลirket sermayesini temsil eden paylarฤฑn A ve B grubu olarak bรถlรผnmesine iliลkin 6’ฤฑncฤฑ maddesi, d) Yรถnetim kurulunun oluลumuna iliลkin 9’uncu maddesi, e) Oy hakkฤฑ ve temsil ลekline iliลkin 18’inci maddesi, f) Toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna iliลkin 21’inci maddesinin deฤiลtirilmesi iรงin hazฤฑrlanan ekte yer alan tadil tasarฤฑsฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlerek onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilek, gรถrรผลler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlen ve karara baฤlanan gรผndem maddeleri kapsamฤฑnda, esas sรถzleลme deฤiลikliklerini de iรงeren tescil iลlemleri aลaฤฤฑdaki ลekilde tamamlanmฤฑลtฤฑr. Bu kapsamda; Olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda yer alan gรผndem maddeleri ve esas sรถzleลme tadillerine iliลkin tescil iลlemleri Edremit Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 16.07.2026 tarihinde gerรงekleลtirilmiล olup, sรถz konusu tescil iลleminde yer alan maddi hatanฤฑn dรผzeltilmesi amacฤฑyla 20.07.2026 tarihinde dรผzeltme tescili yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnda onaylanan ลirket merkezinin nakline iliลkin esas sรถzleลme deฤiลikliฤi ise 30.07.2026 tarihinde ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edilmiลtir. Sรถz konusu tescil iลlemlerinin tamamlanmasฤฑnฤฑ takiben, Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnda kabul edilen esas sรถzleลme deฤiลiklikleri yรผrรผrlรผฤe girmiลtir. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |







