TR Doฤal Enerji Kaynaklarฤฑ Araลtฤฑrma ve รretim’in 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ Ankara’da yapฤฑlan 2025 hesap dรถnemi olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ kararlarฤฑ, 31 Temmuz 2026’da Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ’nce tescil edildi.
Kararlar, 31 Temmuz 2026 tarih ve 11634 sayฤฑlฤฑ Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayฤฑmlandฤฑ.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑ, Vakฤฑflar Genel Mรผdรผrlรผฤรผ Yerleลkesi’nde saat 15:00’da gerรงekleลti.
Genel kurulda alฤฑnan kararlar arasฤฑnda kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรถrรผลรผldรผ ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ kabul edildi. Ayrฤฑca faaliyet konusuna iliลkin ana sรถzleลme tadili yapฤฑldฤฑ.
2025 yฤฑlฤฑna iliลkin finansal tablolar, yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu onaylandฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyeleri 2025 faaliyet dรถnemi faaliyetlerinden ibra edildi.
2026 hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงildi. 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn gรผvence denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu belirlendi.
2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verildi, 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑลlara รผst sฤฑnฤฑr konuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ ve Genel Kurul tutanaฤฤฑ, hazฤฑr bulunanlar listesi ve tutanaฤa dayanak oluลturan evrakฤฑn ve diฤer belgelerin imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolar’ฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi, kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemi faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi hususunun mรผzakere edilmesi ve bu konuda karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde boลalan Yรถnetim Kurulu รผyeliฤine/รผyeliklerine, 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan geรงici olarak yapฤฑlan atamanฤฑn/atamalarฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ hususunun gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda bulunan konular รงerรงevesinde izin verilmesinin mรผzakeresi ve bu konuda karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2026 Hesap Dรถnemi iรงin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun seรงimi hususunun mรผzakere edilmesi ve Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetimi Yรถnetmeliฤi uyarฤฑnca 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑ’nฤฑn gรผvence denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun seรงimi hususunun mรผzakere edilmesi ve bu hususta karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-19.1) sayฤฑlฤฑ Kar Payฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca 2026 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi ve bu konunun karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin olarak, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda “ฤฐliลkili Taraflarla” gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6 no’lu ilkesi kapsamฤฑnda 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirilen iลlemler iรงin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ile Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan uygun gรถrรผlerek onaylanan ลirket esas sรถzleลmesinin deฤiลtirilmesine iliลkin EK-1’de yer alan tadil tasarฤฑsฤฑnฤฑn mรผzakere edilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek, Temenniler ve Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 30.07.2026 tarihinde yapฤฑlan, 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 31.07.2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผnce tescil edilerek, 31.07.2026 tarih ve 11634 sayฤฑlฤฑ Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayฤฑmlanmฤฑลtฤฑr. |







