e-bebek Maฤazacฤฑlฤฑk (EBEBK), 1 Eylรผl 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11:00’da ฤฐรงerenkรถy Mahallesi Deฤirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataลehir-ฤฐstanbul adresindeki ลirket genel merkezinde olaฤanรผstรผ genel kurul toplantฤฑsฤฑ dรผzenleyecek. Toplantฤฑya katฤฑlabilmek iรงin en geรง 31 Aฤustos 2026 tarihine kadar pay sahibi olunmasฤฑ gerekiyor.
Yรถnetim kurulunun 5 Aฤustos 2026 tarihli kararฤฑyla belirlenen gรผndemde yedi madde yer alฤฑyor.
- ลirket esas sรถzleลmesinin “Amaรง ve Konu” baลlฤฑklฤฑ 3. maddesinin (A) bรถlรผmรผne yeni bir bent eklenmesi suretiyle deฤiลtirilmesi
- Halil Erdoฤmuล’un 5 Haziran 2026 tarihli istifasฤฑyla boลalan yรถnetim kurulu รผyeliฤine seรงilen Tahir Uฤur Temizer’in, Erdoฤmuล’un gรถrev sรผresini tamamlamasฤฑ
- Tahir Uฤur Temizer’e 2026 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul tarihine kadar aylฤฑk sabit huzur hakkฤฑ รถdenmesi
- 2026 yฤฑlฤฑ faaliyetlerine iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn zorunlu gรผvence denetimini gerรงekleลtirecek baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun belirlenmesi
- Yรถnetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayฤฑlฤฑ kararฤฑyla ลirket รผcret politikasฤฑnda yapฤฑlan deฤiลiklik hakkฤฑnda bilgi verilmesi
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, hazฤฑr bulunanlar listesi ve genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||
2 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ile Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’ndan ayrฤฑ ayrฤฑ alฤฑnmฤฑล izinler doฤrultusunda, ลirket esas sรถzleลmesinin “Amaรง ve Konu” baลlฤฑklฤฑ 3. maddesinin, (A) bรถlรผmรผne (7) numaralฤฑ bent olarak ekli metnin eklenmesi suretiyle ลirket esas sรถzleลmesinin 3. maddesinin (A) bรถlรผmรผnรผn ekte gรถsterildiฤi gibi deฤiลtirilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve oylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||
3 – Sn. Halil Erdoฤmuล’un 5 Haziran 2026 tarihli istifasฤฑyla boลalmฤฑล olan yรถnetim kurulu รผyeliฤine seรงilmiล Sn. Tahir Uฤur Temizer’in, yรถnetim kurulu รผyesi olarak Sn. Halil Erdoฤmuล’un gรถrev sรผresini tamamlamasฤฑ hususunun gรถrรผลรผlmesi ve oylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||
4 – Yรถnetim kurulu รผyesi Sn. Tahir Uฤur Temizer’e ลirketin 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul tarihine kadar huzur hakkฤฑ olarak aylฤฑk sabit bir tutarฤฑn รถdenmesi hususunun gรถrรผลรผlmesi ve oylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||
5 – ลirketin 2026 yฤฑlฤฑ faaliyetlerine iliลkin olarak Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu olacak ลekilde, sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn zorunlu gรผvence denetimini gerรงekleลtirecek baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun belirlenmesi | ||||||||||||||||||
6 – ลirket รผcret politikasฤฑnda yรถnetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayฤฑlฤฑ kararฤฑyla yapฤฑlan deฤiลiklik hakkฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||
7 – Dilekler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||
Ekte belirtilen gรผndemi gรถrรผลรผp karara baฤlamak รผzere ลirketimizin olaฤanรผstรผ genel kurul toplantฤฑsฤฑ 1 Eylรผl 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11:00’da ฤฐรงerenkรถy Mahallesi Deฤirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataลehir-ฤฐstanbul adresinde bulunan ลirket genel merkezinde yapฤฑlacaktฤฑr. Gรผndemi ve vekaletname รถrneฤini iรงeren genel kurul davet metni, gรผndem maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemelerine uyum iรงin gerekli aรงฤฑklamalarฤฑ iรงeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadฤฑr. |
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
