MASAK‘tan “parasal sฤฑnฤฑr” dรผzenlemesi geldi. Suรง gelirlerinin aklanmasฤฑ ve terรถrรผn finansmanฤฑnฤฑn รถnlenmesi kapsamฤฑnda yรผkรผmlรผ kฤฑlฤฑnan kurum ve kuruluลlarฤฑn iลlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunlarฤฑn doฤruluฤunu teyit etme konularฤฑnda sorumlu tutulacaklarฤฑ parasal alt sฤฑnฤฑr 85 bin liradan 185 bin liraya รงฤฑkarฤฑldฤฑ.
Yรถnetmelikle, suรง gelirlerinin aklanmasฤฑ ve terรถrรผn finansmanฤฑnฤฑn รถnlenmesinde yรผkรผmlรผ kฤฑlฤฑnan bankalardan finansman ve faktoring ลirketlerine, sermaye piyasasฤฑ aracฤฑ kurumlarฤฑ ve portfรถy yรถnetim ลirketlerinden รถdeme ile elektronik para kuruluลlarฤฑna, yatฤฑrฤฑm ortaklฤฑklarฤฑndan sigorta ลirketlerine, finansal kiralama kuruluลlarฤฑndan kargo ลirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alฤฑm satฤฑmฤฑ yapanlara, spor kulรผplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluลlarฤฑn faaliyetleri sฤฑrasฤฑnda kimlik tespiti konusunda yapmalarฤฑ gereken iลlemlerde dรผzenlemeye gidildi.
Sรถz konusu kuruluลlar, toplam tutarฤฑn 185 bin lira ve รผzerinde olduฤu iลlemlerde ya da birbiriyle baฤlantฤฑlฤฑ birden fazla iลlemde toplam iลlem tutarฤฑ 185 bin lirayฤฑ geรงtiฤinde, kimliฤe iliลkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doฤruluฤunu teyit etmek suretiyle mรผลterilerinin ve mรผลterileri adฤฑna veya hesabฤฑna hareket edenlerin kimliฤini tespit etmek ve iลlemin gerรงek faydalanฤฑcฤฑsฤฑnฤฑn ortaya รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ iรงin gerekli tedbirleri almakla yรผkรผmlรผ olacak. Daha รถnce bu konudaki parasal alt sฤฑnฤฑr 85 bin lira olarak uygulanฤฑyordu.
Ayrฤฑca, elektronik transferlerde iลlem tutarฤฑ ya da birbiriyle baฤlantฤฑlฤฑ birden fazla iลlemin toplam tutarฤฑnda kimlik tespitinin ve alฤฑnan bilgilerin teyidinin yapฤฑlmasฤฑ gereken sฤฑnฤฑr ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yรผkseltildi.
Yรผkรผmlรผlere bu parasal sฤฑnฤฑrlara uyum sรผreci konusunda zaman tanฤฑmak amacฤฑyla yรถnetmelik 1 ลubat’ta yรผrรผrlรผฤe girecek.
