รzerden Ambalaj Sanayii (OZRDN) 21 Aฤustos gรผnรผ saat 12:00’de ฤฐstanbul Sarฤฑyer’de olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ gerรงekleลtirdi. Toplantฤฑda 2025 hesap dรถnemine iliลkin 2025 faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu okunup gรถrรผลรผldรผ. Konsolide tablolar onaylandฤฑ.
Toplantฤฑda alฤฑnan รถnemli kararlar arasฤฑnda, dรถnem iรงinde yรถnetim kurulunda meydana gelen boลalmalar nedeniyle yapฤฑlan atamalarฤฑn onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmeleri ve 2025 dรถnemine ait kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ kararฤฑ bulunuyor. Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri belirlendi ve baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim ลirketinin onayฤฑ saฤlandฤฑ.
ลirket tarafฤฑndan 3. kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek haklarฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verildi. SPK dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar aรงฤฑklandฤฑ; 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlendi.
Genel kurul, รถnemli nitelikte iลlem olarak deฤerlendirilen baฤlฤฑ ortaklฤฑk Bizofol Yalฤฑtฤฑm Sanayii A.ล.’nin satฤฑlmasฤฑnฤฑ onayladฤฑ. Satฤฑลa konu ลirket, piyasa deฤeri tarafฤฑndan belirlenen fiyattan satฤฑlacak. Pay sahiplerine ayrฤฑlma hakkฤฑ tanฤฑndฤฑ; ayrฤฑlma hakkฤฑ talebinde bulunanlara her biri 1 TL nominal deฤerli pay baลฤฑna 30,0532 TL รถdeneceฤi kararlaลtฤฑrฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve hazฤฑr bulunanlar listesinin imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – Yรถnetim Kurulunca hazฤฑrlanan 2025 dรถnemine ait Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 dรถnemi konsolide tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Dรถnem iรงinde Yรถnetim Kurulunda meydana gelen boลalmalar nedeniyle yapฤฑlan atamalarฤฑn onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
8 – 2025 dรถnemine ait kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ kararฤฑ alฤฑnmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirket yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirket tarafฤฑndan 3. kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – SPK dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirketimiz baฤฤฑmsฤฑz denetimini yapmak รผzere Yรถnetim kurulunca 1 yฤฑl sรผreyle seรงilen baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim ลirketinin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – SPK dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda ฤฐliลkili Taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ฤฑncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda iลlem yapabilmesi iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑnda ayrฤฑntฤฑlฤฑ olarak aรงฤฑklandฤฑฤฤฑ รผzere, ลirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP’ta yayฤฑmlanan aynฤฑ tarihli Yรถnetim Kurulu Kararฤฑ ile baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑmฤฑz BฤฐZOFOL YALITIM SANAYฤฐ A.ล.’nin satฤฑlmasฤฑ kararฤฑ รถnemli nitelikteki iลlem olarak deฤerlendirilerek deฤerleme raporu ile belirlenen piyasa deฤeri รผzerinden satฤฑlmasฤฑna, satฤฑล iลlemi nedeniyle ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑ kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alฤฑnmasฤฑ ve ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑn (II-23.3 s.) รnemli Nitelikteki ฤฐลlemler ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi’nin 14’รผncรผ maddesi รงerรงevesinde her biri 1,- TL nominal deฤerli pay baลฤฑna, kararฤฑn kamuya aรงฤฑklanma tarihinden รถnceki son 6 aylฤฑk dรถnem iรงinde Borsa’da oluลan gรผnlรผk dรผzeltilmiล aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama fiyatlarฤฑn aritmetik ortalamasฤฑ olan 30,0532 TL olarak kullanฤฑlmasฤฑna ve bu kapsamda baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑn satฤฑลฤฑnฤฑn onaylamasฤฑna, | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilekler, temenniler ve Kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
รzerden Ambalaj tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- รzerden Ambalaj’da yatฤฑrฤฑmcฤฑ iliลkileri yรถneticisi deฤiลti
- รzerden Plastik’in paylarฤฑ Borsada iลlem gรถrรผr hale dรถnรผลtรผrรผlรผyor
- รzerden hakim ortaฤฤฑn sahibi hakkฤฑndaki haberler konusunda aรงฤฑklama yaptฤฑ
- รzerden Ambalaj’da ayrฤฑlma hakkฤฑ kullanฤฑm sรผreci tamamlandฤฑ
- รzerden Ambalaj’ฤฑn 2026 ara dรถnem faaliyet raporu yayฤฑmlandฤฑ
