Diriteks (DIRIT), 2024 ve 2025 hesap dรถnemlerine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 30 Eylรผl 2026 tarihinde, saat 14.00’te Isparta’daki ลirket merkezinde dรผzenleyecek. 8 Eylรผl 2026 tarihinde alฤฑnan yรถnetim kurulu kararฤฑ doฤrultusunda belirlenen gรผndemde, finansal tablolarฤฑn onayฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ ve baฤฤฑmsฤฑz denetรงi seรงimi gibi maddeler yer alฤฑyor.
Gรผndemin dikkat รงeken baลlฤฑklarฤฑ arasฤฑnda, ลirketin sermayesinin 10,65 milyon TL’den 50 milyon TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ bulunuyor. 39,35 milyon TL tutarฤฑndaki bu sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ kapsamฤฑnda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarฤฑnฤฑn kฤฑsฤฑtlanarak tahsisli satฤฑล yรถntemiyle Okalin Yatฤฑrฤฑm Holding’e satฤฑล yapฤฑlmasฤฑ ve esas sรถzleลmenin ilgili maddesinin tadili gรถrรผลรผlecek. Ayrฤฑca, 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑ iรงin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ hususu da genel kurulun onayฤฑna sunulacak.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2024, 2025 yฤฑllarฤฑna ait finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024, 2025 yฤฑllarฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
6 – 2024, 2025 yฤฑllarฤฑ dรถnem karฤฑ / zararฤฑ hesaplarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ hususunun karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
7 – ฤฐstifa eden yรถnetim kurulu รผyelerinin yerine yapฤฑlan atamalarฤฑn ve kalan gรถrev sรผrelerinin tamamlanmasฤฑ hususunun Genel Kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – 2024 ve 2025 hesap dรถnemleri iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetรงi olarak seรงilmiล olan C&ร Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Yรถnetim Danฤฑลmanlฤฑฤฤฑ Anonim ลirketi โnin, 2026 hesap dรถnemi iรงin de VฤฐZYON GRUP BAฤIMSIZ DENETฤฐM.A.ล. โnin baฤฤฑmsฤฑz denetรงi olarak seรงiminin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi, gรถrev sรผrelerinin ve รผcret / huzur hakkฤฑ tutarlarฤฑnฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda, Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirketle iลlem yapma ve ลirketin iลletme konusuna giren iลlerde faaliyette bulunma hususlarฤฑnda, ลirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hรผkรผmleri saklฤฑ kalmak kaydฤฑyla izin verilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirket sermayesinin 10.650.000 TL’den 50.000.000 TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ amacฤฑyla 39.350.000 TL tutarฤฑnda sermaye artฤฑrฤฑlmasฤฑ; artฤฑrฤฑlacak sermayeyi temsil eden paylarฤฑn, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarฤฑnฤฑn tamamen sฤฑnฤฑrlandฤฑrฤฑlmasฤฑ suretiyle Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ รงerรงevesinde tahsisli satฤฑล yรถntemiyle Okalin Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล. ‘ye tahsis edilmesi/satฤฑlmasฤฑ, sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna iliลkin olarak gerekli iลlemlerin gerรงekleลtirilmesi ve bu kapsamda ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin โSermaye’ baลlฤฑklฤฑ 6’ncฤฑ maddesinin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun uygun gรถrรผลรผ ile Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑnฤฑn izni doฤrultusunda tadil edilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
12 – Dilek, temenniler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirket Yรถnetim Kurulu 08/09/2026 tarihinde ลirket merkezinde toplanarak aลaฤฤฑdaki hususlarฤฑ mรผzakere etmiล; 1. ลirketimizin 2024 ve 2025 hesap dรถnemlerine iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn, ekte yazฤฑlฤฑ gรผndem maddelerini gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere 30.09.2026 gรผnรผ saat 14:00 ‘da PฤฐRฤฐMEHMET MAH. 1739 SK. MESCฤฐTLฤฐ ฤฐลHANI Kapฤฑ No:9 -11 Daire No:3 MERKEZ/ISPARTA adresinde yapฤฑlmasฤฑna, 2. Genel kurul toplantฤฑsฤฑna iliลkin รงaฤrฤฑnฤฑn Tรผrk Ticaret Kanunu, ลirket esas sรถzleลmesi ve ilgili mevzuat hรผkรผmleri uyarฤฑnca Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine, ayrฤฑca pay sahiplerine usulรผne uygun ลekilde bildirim yapฤฑlmasฤฑna, 3. Genel kurul toplantฤฑ gรผndeminin ekteki ลekilde belirlenmesine, Katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤi ile karar vermiลtir. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
