Sermaye piyasası soruşturmasında tutuklu sayısı 85’e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ve fon yönetimine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye yükseldi. Soruşturmalar kapsamında 85 şüpheli tutuklandı, 98 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istendi.

Mali boyutta fon ve portföy şirketleri inceleniyor

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalarda, Sermaye Piyasası Kurulunun incelemeleri ve suç duyuruları esas alındı. Soruşturmaların mali boyutunda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali veriler incelendi. Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna gönderilen yazıyla, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş çıkışlarına ait ham verilerin temin edilmesi istendi. İnceleme kapsamına yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketleri de dahil edildi. Böylece yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlandı.

İlk operasyonlarda yönetici isimler gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. 20 Eylül’de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında işlem yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulundan talep edilen verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ bünyesinde piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu tespitin ardından 21 Eylül’de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Fon ve portföy yönetim şirketlerine mal varlığı tedbiri

Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetim raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesinin ardından soruşturma genişletildi. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine tedbir uygulandı. Varlıkların kaçırılmasının veya üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına yazı gönderildi. 22 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi.

Lüks araç özel jet ve yata el konuldu

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın düşük bedeller üzerinden farklı kişilere devredildiği tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak belirtilen araçlara el konulmasına karar verildi. Araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken diğerinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yarız ve Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait lüks yata da el konuldu. Söz konusu varlıkların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.

45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kurulların yeni değerlendirmeleri doğrultusunda 27 Eylül’de 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül’de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savcılık aynı gün Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.

Son operasyonlarla tutuklu sayısı 85’e yükseldi

Soruşturma kapsamında 1 Ekim’de 5 şüpheli, 2 Ekim’de ise 4 şüpheli tutuklandı. 3 Ekim’de aralarında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş’ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Böylece sermaye piyasası soruşturmalarında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye yükseldi. Soruşturmalarda 85 şüpheli tutuklanırken 98 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Fon soruşturmasında kaç şüpheli tutuklandı?

Sermaye piyasası ve fon yönetimi soruşturmasında toplam 85 şüpheli tutuklandı, 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında hangi fon ve portföy şirketleri inceleniyor?

Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve bu şirketlere bağlı portföy yönetim şirketleri ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ soruşturma kapsamında inceleniyor.

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.