Tuฤรงelik Alรผminyum ve Metal Mamรผlleri Sanayi ve Ticaret A.ล., 1 Ocakโ31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 4 Kasฤฑm 2026 รarลamba gรผnรผ saat 11:00’de ฤฐstanbul รmraniye’deki Bof Hotels adresinde gerรงekleลtirecek. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin son tarih 3 Kasฤฑm 2026’dฤฑr.
ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, ลirketin รงฤฑkarฤฑlmฤฑล sermayesi 360 milyon TL olup, 75 milyon TL A grubu nama yazฤฑlฤฑ pay ve 285 milyon TL B grubu hamiline yazฤฑlฤฑ paydan oluลuyor. A grubu paylar her biri 15 oy, B grubu paylar her biri 1 oy hakkฤฑna sahip. Ortaklฤฑk yapฤฑsฤฑnda NERSAN A.ล. %18,83 oranฤฑnda A grubu payda, bireysel hissedarlar %2 oranฤฑnda A grubu payda ve kalan %79,17 B grubu hamiline yazฤฑlฤฑ payda yer alฤฑyor.
2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑna gรถre ลirketin net dรถnem zararฤฑ 127.008.379 TL olarak hesaplandฤฑ. Yรถnetim Kurulu bu dรถnem iรงin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑnda รถneride bulunacak.
Genel Kurul gรผndeminde 14 madde yer alฤฑyor. Bunlar arasฤฑnda yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzeti ve finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi, kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisi, yรถnetim kurulu รผyelerine รผcret belirlenmesi, baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin baฤฤฑลlar ve yardฤฑmlar, iliลkili taraf iลlemleri ile teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgilendirilme konularฤฑ bulunuyor.
Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ Mehmet Nergiz 1962 doฤumlu olup 1988 yฤฑlฤฑnda Tuฤรงelik Ltd. ลti’ni kurmuล, alรผminyum, demir รงelik ve armatรถrlรผk alanฤฑnda รงalฤฑลฤฑyor. Yรถnetim Kurulu Baลkan Yardฤฑmcฤฑsฤฑ Burak Nergiz 1987 doฤumlu, Bilgi รniversitesi ฤฐktisat Fakรผltesi mezunu ve ลirketin Genel Mรผdรผrรผ. Yรถnetim Kurulu รผyeleri arasฤฑnda ฤฐlhan Aydiner (Proje Araลtฤฑrma Geliลtirme ve Grup Satฤฑล Mรผdรผrรผ) ile baฤฤฑmsฤฑz รผyeler Mehmet Tezcan Denli ve Ufuk รolpan yer alฤฑyor.
Pay sahipleri toplantฤฑya fiziken veya Elektronik Genel Kurul Sistemi (eGKS) aracฤฑlฤฑฤฤฑyla katฤฑlabilirler. Vekil aracฤฑlฤฑฤฤฑyla oy kullanmak isteyen pay sahipleri noterce onaylanmฤฑล vekรขletname ibraz etmelidir. Finansal tablolar, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu, yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve bilgilendirme dokรผmanlarฤฑ toplantฤฑdan 21 gรผn รถncesinden itibaren ลirket merkezinde ve www.tugcelik.com.tr adresinde incelemeye hazฤฑr bulunduruluyor. Oylamalar el kaldฤฑrma usulรผ ile aรงฤฑk oylama yรถntemiyle yapฤฑlacak.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn teลkili ve Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ’nฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 – 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Yฤฑllฤฑk Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
3 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รzeti ‘nin okunmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Finansal Tablolar’ฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’nin 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan รถtรผrรผ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu’nun 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemi kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑndaki รถnerisinin okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne gรถrevleri sรผresince รถdenecek รผcret, ikramiye, pirim ve huzur hakkฤฑnฤฑn belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผresinin belirlenmesi ile belirlenecek sรผrede gรถrev yapmak รผzere Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi. | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde Yรถnetim Kurulu’nun Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ ve ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑnda ลirket’in 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถneminde ลirket’in yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑลlar ve yardฤฑm tutarlarฤฑ ile yararlanฤฑcฤฑlarฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve ลirket Esas Sรถzleลmesi ve Yรถnetim Kurulu’nun รถnerisi รงerรงevesinde, 1 Ocak 2026 โ 31 Aralฤฑk 2026 dรถnemi faaliyet ve hesaplarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผleceฤi Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’na kadar yardฤฑm ve baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi ve Yรถnetim Kurulu’na yetki verilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yรถnetim Kurulu รyelerinin, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn, ortaklฤฑk veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli bir iลlem yapmasฤฑ ve/veya ortaklฤฑฤฤฑn veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ ya da aynฤฑ tรผr ticari iลlerle uฤraลan bir baลka ortaklฤฑฤa sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmesi kapsamฤฑnda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yรถnetim Kurulu รyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddelerinde yazฤฑlฤฑ iล ve iลlemleri yapabilmeleri iรงin yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
12 – II.17-I.Sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca,2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflarla gerรงekleลen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat saฤlanmadฤฑฤฤฑ hususlarฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 – Dilekler ve Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz’in 1 Ocak 2025 โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait Olaฤan Genel Kurulu, gรผndemindeki maddeleri gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere; 04.11.2026 tarihinde รarลamba gรผnรผ saat 11:00’de, Dudullu OSB Mh.ฤฐmes-501 Sk No:2 Bof Hotels ฤฐstanbul/รmraniye adresinde toplanacak. Olaฤan Genel Kurul รaฤrฤฑ ฤฐlan Metni 12 Ekim 2026 Tarihli Sayฤฑ:11685 ile TTSG’de yayฤฑnlanmฤฑล olup; ayrฤฑca aรงฤฑklama ekinde veriliyor. Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ ile ilgili bilgi ve dokรผmanlara www.tugcelik.com.tr adresindeki Kurumsal ฤฐnternet Sitemizden de ulaลฤฑlmasฤฑ mรผmkรผndรผr. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygฤฑyla duyurulur. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Tuฤรงelik tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Tuฤรงelik’e ilk finansman dilimi sermaye avansฤฑ olarak aktarฤฑlacak
- Tuฤรงelik Aluminyum 2025 yฤฑlฤฑnda kar payฤฑ daฤฤฑtmayacak
- Tuฤรงelik Alรผminyum stratejik ortak bulma gรถrรผลmelerine baลladฤฑ
- Tuฤรงelik Alรผminyum, ฤฐstanbul’daki fabrika binasฤฑnฤฑ 300 milyon TL’ye sattฤฑ
- Tuฤรงelik Alรผminyum’dan รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ























