ABD Hazine Bakanlฤฑฤฤฑ Yabancฤฑ Varlฤฑklarฤฑ Kontrol Ofisi (OFAC), Haziran’da ฤฐran Kรถrfezi Petrokimya Sanayi Ticaret Aล (PGPICC) ve Triliance Petrokimya, ฤฐran Ulusal Petrol ลirketi (NIOC), onun pazarlama ลirketi Naftiran Intertrade ลirketi (NICO) dahil petrol ve petrokimya รผrรผnlerini รผreten ลirketlere uyguladฤฑฤฤฑ yaptฤฑrฤฑmlarฤฑ delen ลirketlere de yaptฤฑrฤฑm uygulamaya baลladฤฑ.
Ofisten yapฤฑlan aรงฤฑklamada, “Bugรผnkรผ adฤฑm, Haziran 2022’den bu yana ฤฐran’ฤฑn yasa dฤฑลฤฑ petrol ve petrokimya ticaretini hedef alan beลinci tur yaptฤฑrฤฑm oldu, bu da yaptฤฑrฤฑmdan kaรงฤฑnma รงabalarฤฑnฤฑ hedef alma kararlฤฑlฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑ gรถsteriyor” ifadesi kullanฤฑldฤฑ.
PGPICC’e yรถnelik yaptฤฑrฤฑmlarฤฑ aลmaya รงalฤฑลan ลirketlere iliลkin ลu ifadelere yer verildi:
“Merkezi Dubai’de olan ve daha รถnce ME Access Technology General Trading FZE olarak bilinen Access Technology Trading Limited ลirketi, รin’e sevk edilmek รผzere PGPICC’den on milyonlarca dolar deฤerinde petrokimya satฤฑn aldฤฑ. 2022 boyunca, Hong Kong merkezli Highline Logistic HK Limited ลirketi, PGPICC’nin iลlemlerdeki rolรผnรผ gizleyen Access Technology dahil olmak รผzere mรผลterilerden milyonlarca dolar almasฤฑnฤฑ saฤlayan bir paravan ลirket olarak hizmet etti. ฤฐลlemlerdeki rollerini daha da gizlemek iรงin PGPICC ve Access Technology gibi iล ortaklarฤฑ, kara para aklamayla mรผcadele denetimlerinden kaรงฤฑnmak iรงin faturalarฤฑ deฤiลtirdi. Ek olarak, 2021’in sonlarฤฑndan bu yana Dubai merkezli Monch General Trading Limited ลirketi. PGPICC’den รin’e satฤฑล yapmak iรงin 10 milyon dolardan fazla petrokimya รผrรผnleri satฤฑn aldฤฑ.”
PGPICC’den 2021’den bu yana milyonlarca dolar deฤerinde binlerce ton petrokimya satฤฑn alan Hong Kong merkezli Hong Kong Aeonian Complex ลirketinin yaptฤฑrฤฑm listesine eklendiฤi kaydedilen aรงฤฑklamada, bu ลirketin, PGPICC’nin bu iลlemlerdeki rolรผnรผ gizlemek iรงin yine Hong Kong merkezli Torgan Limited ลirketi gibi paravan ลirketler aracฤฑlฤฑฤฤฑyla PGPICC’ye รถdeme yaptฤฑฤฤฑ kaydedildi.
Paravan ลirketle รถdeme
Aรงฤฑklamada, 2022’nin baลฤฑndan beri Torgan’ฤฑn, yabancฤฑ mรผลterilere petrokimya satฤฑลlarฤฑ iรงin PGPICC adฤฑna รถdemeler aldฤฑฤฤฑ ifade edilirken, รin merkezli Zhejiang Wonder ฤฐthalat ve ฤฐhracat ลirketi PGPICC’den petrokimya satฤฑn aldฤฑฤฤฑ ve bir PGPICC paravan ลirketi aracฤฑlฤฑฤฤฑyla รถdeme yaptฤฑฤฤฑ aktarฤฑldฤฑ.
Triliance ลirketinin yaptฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑ aลan ลirketler ise baลta Birleลik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Asian Zone Trading, Kharg Petrochemical , Petrokick, Galaxy Petrochemical ลirketleri olarak sฤฑralandฤฑ.
Aรงฤฑklamada “ลubat 2021’de Triliance, BAE’ye yรถnelik olarak Kharg Petrochemical’dan ฤฐran kaynaklฤฑ milyonlarca dolar deฤerinde nafta satฤฑลฤฑna aracฤฑlฤฑk etti, fonlarฤฑn kaynaฤฤฑnฤฑ ve iลlemlere taraf olan kuruluลlarฤฑ gizlemek iรงin Galaxy Petrochemical’ฤฑ bir paravan ลirket olarak kullandฤฑ. 2022’nin baลlarฤฑnda Triliance, รงoฤu BAE’ye baฤlฤฑ olan on milyonlarca dolar deฤerindeki on binlerce ton ฤฐran naftasฤฑnฤฑn รถdemelerini almak iรงin BAE merkezli Newton Trading’i kullandฤฑ” ifadesine yer verildi.
Sonsorluฤa yaptฤฑrฤฑm
Triliance’ฤฑn Kasฤฑm 2021’den bu yana on binlerce ton parafin satฤฑลฤฑ iรงin BAE merkezli Sum Five Petrochemicals Trading ลirketinin sahip olduฤu hesaplara milyonlarca dolar รถdediฤi kaydedilen aรงฤฑklamada, daha รถnce Triliance’ฤฑn bir paravanฤฑ olan Edgar Commercial Solutions ลirketinin binlerce ton dรผลรผk yoฤunluklu polietilen satฤฑลฤฑ iรงin fon almak amacฤฑyla Hong Kong merkezli Barza Style & Mode ลirketinin hesabฤฑnฤฑ kullandฤฑฤฤฑ ifade edildi.
Diฤer taraftan, Uteliz Resources ลirketinin Triliance’a 5 Kasฤฑm 2018’de uygulanan yaptฤฑrฤฑmlarฤฑn sonrasฤฑnda, ลirkete maddi yardฤฑmda bulunan, sponsorluk yapan veya teknolojik destek hizmetler saฤladฤฑฤฤฑ iรงin yaptฤฑrฤฑm listesine alฤฑndฤฑฤฤฑ belirtildi.
OFAC aรงฤฑklamasฤฑnda ayrฤฑca, 2021’in sonlarฤฑnda, รin merkezli East Asia Trading ฤฐhtalat ve ฤฐhracat ลirketinin, NIOC ve NICO iรงin yabancฤฑ bir mรผลteriye petrol sevkiyatฤฑnฤฑ kolaylaลtฤฑrdฤฑฤฤฑ gerekรงesiyle yaptฤฑrฤฑm listesine eklendiฤi bildirildi.
