Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ล.’nin 1 Nisan 2025โ31 Mart 2026 hesap dรถnemine ait olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ, gerekli toplantฤฑ nisabฤฑnฤฑn saฤlanamamasฤฑ nedeniyle ertelendi.
ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, 22 Eylรผl 2026 tarihinde alฤฑnan kararla 20 Ekim 2026 saat 10:30’da ฤฐstanbul Kaฤฤฑthane’de yapฤฑlmasฤฑ planlanan toplantฤฑ gerรงekleลtirilemedi.
Toplantฤฑnฤฑn gรผndeminde yรถnetim kurulunun kรขr daฤฤฑtฤฑm รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi, baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi, yรถnetim kurulu รผyesinin istifasฤฑnฤฑn kabulรผ ve รผyelerin ibrasฤฑ gibi maddeler bulunuyordu.
Gรผndemde ayrฤฑca 1 Ocak 2025โ31 Mart 2025 ile 1 Nisan 2025โ31 Mart 2026 dรถnemlerine iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn mรผzakeresi ve 1 Nisan 2026โ31 Mart 2027 hesap dรถnemi iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi yer alฤฑyordu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ ve toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ konusunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirketimiz Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 1 Nisan 2025 โ 31 Mart 2026 hesap dรถnemine ait Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
3 – 1 Nisan 2025 โ 31 Mart 2026 hesap dรถnemine ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu Raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – ลirket’in 1 Nisan 2025 โ 31 Mart 2026 hesap dรถnemine ait Finansal Tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 yฤฑlฤฑna iliลkin TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamฤฑnda Sunulan Bilgiler Hakkฤฑnda Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงinin Sฤฑnฤฑrlฤฑ Gรผvence Raporunun okunmasฤฑ ve 2024 yฤฑlฤฑna ait TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun mรผzakeresi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu’nun konuya iliลkin 23.09.2025 tarihli ve 2025/32 sayฤฑlฤฑ kararฤฑna istinaden 01.01.2025-31.03.2025 dรถnemine iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetimi iรงin ve ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑnda diฤer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – 01.01.2025-31.03.2025 dรถnemine iliลkin TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamฤฑnda Sunulan Bilgiler Hakkฤฑnda Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงinin Sฤฑnฤฑrlฤฑ Gรผvence Raporunun okunmasฤฑ ve 01.01.2025-31.03.2025 dรถnemine ait TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun mรผzakeresi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – 01.04.2025-31.03.2026 dรถnemine iliลkin TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamฤฑnda Sunulan Bilgiler Hakkฤฑnda Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงinin Sฤฑnฤฑrlฤฑ Gรผvence Raporunun okunmasฤฑ ve 01.04.2025-31.03.2026 dรถnemine ait TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun mรผzakeresi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 1 Nisan 2025 โ 31 Mart 2026 hesap dรถnemi faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve ลirket’in “Baฤฤฑล ve Yardฤฑm Politikasฤฑ” gereฤince, ลirketimizin 1 Nisan 2025 โ 31 Mart 2026 hesap dรถneminde yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Nisan 2026 โ 31 Mart 2027 tarihli hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulunun 1 Nisan 2025 โ 31 Mart 2026 hesap dรถnemine iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi, kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu รผyesinin istifasฤฑnฤฑn kabulรผ ve Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn yeniden belirlenmesi hususunun mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ gibi her tรผrlรผ mali haklarฤฑnฤฑn tespit edilerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Kamu Gรถzetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu’nun konuya iliลkin 22.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayฤฑlฤฑ kararฤฑna istinaden, ลirketimizin 1 Nisan 2026 โ 31 Mart 2027 tarihli hesap dรถneminde baฤฤฑmsฤฑz denetimini ve Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanacak sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetimini yapacak denetim kuruluลunun seรงimi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkelerinin 1.3.6. maddesi gereฤince 1 Nisan 2025 โ 31 Mart 2026 hesap dรถnemi iรงerisinde รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli iลlemler ve iliลkili taraf iลlemleri hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.7. maddesi gereฤince imtiyazlฤฑ bir ลekilde ortaklฤฑk bilgilerine ulaลma imkรขnฤฑ olan kimselerin, kendileri adฤฑna ortaklฤฑฤฤฑn faaliyet konusu kapsamฤฑnda yaptฤฑklarฤฑ iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รyeleri ile รst Dรผzey Yรถneticiler iรงin belirlenen “รcretlendirme Politikasฤฑ” hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12. Maddesi uyarฤฑnca; ลirketimiz ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz tarafฤฑndan 1 Nisan 2025 โ 31 Mart 2026 hesap dรถneminde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiล olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
19 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, yรถnetim kurulu รผyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
20 – Dilekler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถnemi iรงin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, toplantฤฑ nisabฤฑnฤฑn saฤlanamamasฤฑ nedeniyle ertelenmiลtir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarฤฑz. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Arena Bilgisayar tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Arena Bilgisayar olaฤan genel kurulu 17 Kasฤฑm’da yapฤฑlacak
- Arena Bilgisayar, yรถnetici sorumluluk sigortasฤฑnฤฑ yeniledi
- Arena Bilgisayar’ฤฑn yรถnetim kurulu ve รผst yรถnetim รผcretlendirme politikasฤฑ gรผncellendi
- Arena Bilgisayar 2025-2026 dรถneminde kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapmayacak
- Arena Bilgisayar’dan olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ รงaฤrฤฑsฤฑ























