Ulusoy Elektrik ฤฐmalat Taahhรผt ve Ticaret A.ล. (ULUSE), 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurulunu 26 Ekim 2026 Pazartesi gรผnรผ ลirket merkezi 1. OSB Geniลleme Sahasฤฑ Oฤuz Caddesi No:6 06935 Sincan/Ankara adresinde gerรงekleลtirdi. Toplantฤฑya ลirketin 80.000.000 adet payฤฑndan 74.967.957 adedi temsil edildi.
ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, toplantฤฑda 2025 yฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tablolar oybirliฤiyle onaylandฤฑ. Baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu 138.967.379 kabul oyuyla oyรงokluฤuyla kabul edilirken 578 ret oyu alฤฑndฤฑ.
Kรขr daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑna uygun olarak, TMS/TFRS’ye gรถre hesaplanan 188.091.813 TL dรถnem zararฤฑ ve VUK kayฤฑtlarฤฑna gรถre 340.375.043 TL cari yฤฑl zararฤฑ nedeniyle 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin temettรผ daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ kararฤฑ oybirliฤiyle kabul edildi. Bir pay sahibi temettรผ daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ halinde bedelsiz sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ talebinde bulunsa da bu yรถnde bir karar alฤฑnmadฤฑ.
Yรถnetim kurulu รผyeleri Celal ลendil, Faraz Ghani Awan, Korkut รzkorkut, Melih Sฤฑnar, Volkan รnlรผ ve Merve Maden Avcฤฑ 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edildi. Merve Maden Avcฤฑ’nฤฑn yerine yรถnetim kurulu tarafฤฑndan 8 Eylรผl 2026’da seรงilen Doฤukan ลimลek’in atanmasฤฑ onaylandฤฑ.
2026 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerine her รงeyrek finansal rapor aรงฤฑklamasฤฑnฤฑ takiben 3.450 Euro huzur hakkฤฑ รถdenmesi kararฤฑ alฤฑndฤฑ. Diฤer รผyeler iรงin huzur hakkฤฑ รถdenmeyecek.
1 Ocakโ31 Aralฤฑk 2025 dรถneminde รผst dรผzey yรถneticilere saฤlanan รผcret ve kฤฑsa vadeli faydalarฤฑn toplamฤฑ 18,9 milyon TL olarak aรงฤฑklandฤฑ. Kurumsal Yรถnetim Komitesi’nin, 2026 yฤฑlฤฑnda yรถnetim kurulu รผyeleri ile idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilere saฤlanacak toplam menfaatin 40.000.000 TL’yi geรงmeyeceฤine yรถnelik รถnerisi kabul edildi. Gรผney Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mรผลavirlik A.ล. (EY Turkey), 2026 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu olarak seรงildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Yoklama | ||||||||||||||||||||||
2 – Olaฤan Genel Kurul Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’nฤฑn seรงimi ve Genel Kurul tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ iรงin Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu รถzetinin okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รถzeti ile sรผrdรผrรผlebilirlik raporuna iliลkin Sฤฑnฤฑrlฤฑ Gรผvence Denetimi Raporunun okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑndaki faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri hakkฤฑnda karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – ลirket’in kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ รงerรงevesinde, Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin karฤฑn daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ ile ilgili รถnerisinin kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi. | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363’รผncรผ maddesine gรถre yฤฑl iรงerisinde Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinde yapฤฑlan deฤiลikliklerin onaylanmasฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye ve prim gibi haklarฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince รผcret politikasฤฑ ve politika kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu listesinden seรงilerek รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ลirketinin oylanarak onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin TSRS uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetiminin yรผrรผtรผlmesi iรงin รถnerilen yetkili kuruluลun oylanarak onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
14 – 2025 yฤฑl sonu itibariyle ลirketin vermiล olduฤu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karลฤฑlaลฤฑlacak muhtemel yรผkรผmlรผlรผkler ve bu yรผkรผmlรผlรผkler sebebiyle elde edilmiล olunan gelir veya menfaatler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2026 faaliyet yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑ hakkฤฑnda karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde iliลkili taraflarla yapฤฑlan ticari iลlemler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Yรถnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yรถnetim kurulu รผyelerinin, รผst dรผzey yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑnฤฑn, ลirket veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek nitelikte yapฤฑlmฤฑล iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine, ลirketin faaliyet konusuna giren iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ, bu tรผr iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarฤฑnca izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilekler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu’nun 02/10/2026 tarihli kararฤฑ ile ลirketimiz 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ gรผndeminin yukarฤฑdaki ลekliyle belirlenmesine, ลirketimiz ortaklarฤฑnฤฑn Tรผrk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri gereฤince 26/10/2026 Pazartesi gรผnรผ, saat 14:00’da ลirket merkezinin yer aldฤฑฤฤฑ 1. OSB Geniลleme Sahasฤฑ Oฤuz Caddesi No:6 06935 Sincan, Ankara adresinde gรผndem maddelerini gรถrรผลmek ve gerekli kararlarฤฑ almak รผzere Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’na davet edilmelerine, konunun ilan yoluyla duyurulmasฤฑna ve genel kurula katฤฑlmasฤฑ iรงin Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ฤฐl Ticaret Mรผdรผrlรผฤรผ’nden Bakanlฤฑk Temsilcisi’nin istenmesine karar verilmiลtir. EK: GENEL KURUL GรNDEM MADDELERฤฐ DAVET ฤฐLAN METNฤฐ GENEL KURUL BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME DOKรMANI |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
