Özata Denizcilik’te bağımsız üye istifası ve atama

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Talat ULUSSEVER 01.09.2026 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz yönetim kurulunun bugün (26.10.2026) aldığı 2026/13 sayılı karar uyarınca;

1-Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Prof.Dr.Talat ULUSSEVER'in Şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne,

2-Sn.Prof.Dr.Talat ULUSSEVER'in üyesi olduğu Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan terkine,

3- Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Prof.Dr.Talat ULUSSEVER'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca ve şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü ile Sayın Av.Cihat ÇAKIR'ın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 26.10.2026 tarihinden itibaren atanmasına,

4- İstifa eden yönetim kurulu üyesi Sn. Prof.Dr.Talat ULUSSEVER'den boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerine Sn.Av.Cihat ÇAKIR'ın atanmasına,

karar verilmiştir.

Av.Cihat ÇAKIR'ın bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Özata Denizcilik San.ve Tic.A.Ş.

Mr. Talat ULUSSEVER, an independent member of our Company's Board of Directors, has stepped down from his position as an independent board member, effective September 1, 2026.

Pursuant to the resolution numbered 2026/13, adopted by our Company's Board of Directors today (October 26, 2026), it has been resolved that:

1- The resignation of Mr. Prof. Dr. Talat ULUSSEVER from his positions within the Company shall be accepted;

2- Mr. Prof. Dr. Talat ULUSSEVER shall be removed from his membership on the Audit Committee and his role as Chairman of the Corporate Governance Committee;

3- In accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code and with the favorable opinion of the Company's Corporate Governance Committee, Mr. Cihat ÇAKIR (Attorney at Law) shall be appointed as an independent member of the Board of Directors, effective October 26, 2026, subject to approval at the next General Assembly meeting;

4- Mr. Cihat ÇAKIR (Attorney at Law) shall be appointed to the Audit Committee and as Chairman of the Corporate Governance Committee, filling the vacancies left by the outgoing board member, Mr. Prof. Dr. Talat ULUSSEVER;

The independence declaration and the curriculum vitae of Mr. Cihat ÇAKIR (Attorney at Law) are attached hereto.

Respectfully announced to the public.

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.