Diriteks, 27 Ekim 2026’da Isparta’da tehir edilen 2024-2025 olaฤan genel kurulunu yaptฤฑ ve 10,65 milyon TL sermayenin 50 milyon TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑnฤฑ kabul etti. ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, toplantฤฑda 910.205 TL nominal pay vekรขleten, 349 TL asaleten olmak รผzere toplam 910.554 TL nominal pay temsil edildi.
Artฤฑrฤฑlacak 39,35 milyon TL tutarฤฑndaki sermayeyi temsil eden paylarฤฑn, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarฤฑ tamamen sฤฑnฤฑrlandฤฑrฤฑlarak tahsisli satฤฑล yรถntemiyle Okalin Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล.’ye tahsis edilmesi gรถrรผลรผlerek kabul edildi. Esas sรถzleลmenin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesinin, SPK uygun gรถrรผลรผ ve Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ izni doฤrultusunda tadili gรผndemde yer aldฤฑ.
2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna ait faaliyet raporlarฤฑ ile finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ ve mรผzakeresi yapฤฑldฤฑ; yรถnetim kurulunun sรถz konusu yฤฑllara iliลkin ibrasฤฑ ve kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ hususlarฤฑ gรผndeme alฤฑndฤฑ. 2026 hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetรงi olarak Vizyon Grup Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล.’nin seรงimi de gรถrรผลรผldรผ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2024, 2025 yฤฑllarฤฑna ait finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024, 2025 yฤฑllarฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
6 – 2024, 2025 yฤฑllarฤฑ dรถnem karฤฑ / zararฤฑ hesaplarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ hususunun karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
7 – ฤฐstifa eden yรถnetim kurulu รผyelerinin yerine yapฤฑlan atamalarฤฑn ve kalan gรถrev sรผrelerinin tamamlanmasฤฑ hususunun Genel Kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – 2024 ve 2025 hesap dรถnemleri iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetรงi olarak seรงilmiล olan C&ร Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Yรถnetim Danฤฑลmanlฤฑฤฤฑ Anonim ลirketi โnin, 2026 hesap dรถnemi iรงin de VฤฐZYON GRUP BAฤIMSIZ DENETฤฐM.A.ล. โnin baฤฤฑmsฤฑz denetรงi olarak seรงiminin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi, gรถrev sรผrelerinin ve รผcret / huzur hakkฤฑ tutarlarฤฑnฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda, Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirketle iลlem yapma ve ลirketin iลletme konusuna giren iลlerde faaliyette bulunma hususlarฤฑnda, ลirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hรผkรผmleri saklฤฑ kalmak kaydฤฑyla izin verilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirket sermayesinin 10.650.000 TL’den 50.000.000 TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ amacฤฑyla 39.350.000 TL tutarฤฑnda sermaye artฤฑrฤฑlmasฤฑ; artฤฑrฤฑlacak sermayeyi temsil eden paylarฤฑn, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarฤฑnฤฑn tamamen sฤฑnฤฑrlandฤฑrฤฑlmasฤฑ suretiyle Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ รงerรงevesinde tahsisli satฤฑล yรถntemiyle Okalin Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล. ‘ye tahsis edilmesi/satฤฑlmasฤฑ, sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna iliลkin olarak gerekli iลlemlerin gerรงekleลtirilmesi ve bu kapsamda ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin โSermaye’ baลlฤฑklฤฑ 6’ncฤฑ maddesinin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun uygun gรถrรผลรผ ile Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑnฤฑn izni doฤrultusunda tadil edilmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
12 – Dilek, temenniler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
