ABD Hazine Bakanlฤฑฤฤฑ, JPMorgan Chase’in (NYSE:JPM) ฤฐranlฤฑ petrol tรผccarฤฑ Hossein Shamkhan ile baฤlantฤฑlฤฑ olduฤu iddia edilen bir hedge fonla olan iliลkisini incelemeye aldฤฑ. Bloomberg News’in haberine gรถre bu araลtฤฑrma, bankanฤฑn sรถz konusu hedge fonu mรผลteri olarak kabul ederken gerekli kurallara uyup uymadฤฑฤฤฑnฤฑ deฤerlendirmeyi amaรงlฤฑyor.
ฤฐranlฤฑ Petrol Tรผccarฤฑnฤฑn Baฤlantฤฑlarฤฑ ฤฐnceleniyor
Hossein Shamkhani, ฤฐranโฤฑn dini lideri Ayetullah Ali Khameneiโye yakฤฑnlฤฑฤฤฑyla bilinen ve geรงmiลte รผlkenin รผst dรผzey gรผvenlik yetkilisi olan Ali Shamkhaniโnin oฤludur. Sรถz konusu hedge fonun, Birleลik Arap Emirlikleri merkezli Ocean Leonid Investments olduฤu ifade ediliyor. Hazine Bakanlฤฑฤฤฑโnฤฑn soruลturmasฤฑ, fonun faaliyetleri kadar, JPMorganโฤฑn uyumluluk prosedรผrlerindeki potansiyel eksiklikleri de kapsamayฤฑ hedefliyor.
Yetkililer, JPMorganโฤฑn bu hedge fona kaldฤฑraรง saฤladฤฑฤฤฑnฤฑ ve bunun uluslararasฤฑ dรผzenlemelere uygunluฤunu deฤerlendiriyor. Ancak ne Shamkhani ne de Ocean Leonid Investmentsโฤฑn ABDโnin yaptฤฑrฤฑm listelerinde yer almadฤฑฤฤฑ belirtiliyor.
Soruลturma Erken Aลamada
Soruลturmanฤฑn henรผz erken aลamada olduฤu ve esas olarak Shamkhaniโnin ticari faaliyetlerine odaklandฤฑฤฤฑ bildirildi. JPMorganโฤฑn mรผลteri iliลkisini sonlandฤฑrma gibi bir zorunluluฤu olmadฤฑฤฤฑ ifade edilirken, Hazine Bakanlฤฑฤฤฑโnฤฑn ลรผpheli fon hareketlerini araลtฤฑrmayฤฑ sรผrdรผreceฤi vurgulandฤฑ. Konuyla ilgili JPMorgan, Ocean Leonid ve ABD Hazine Bakanlฤฑฤฤฑ, Reuters’in yorum taleplerine yanฤฑt vermedi.
Uluslararasฤฑ Baskฤฑlar Artฤฑyor
Geรงtiฤimiz ay Bloomberg News, Dubai Uluslararasฤฑ Finans Merkezi’nin (DIFC), Hossein Shamkhaniโnin aฤฤฑyla baฤlantฤฑlฤฑ olduฤu dรผลรผnรผlen bazฤฑ ลirketlerin faaliyetlerini durdurduฤunu aรงฤฑklamฤฑลtฤฑ. Bu kararฤฑn, uluslararasฤฑ dรผzenleyicilerin artan baskฤฑlarฤฑ sonucunda alฤฑndฤฑฤฤฑ belirtilmiลti.
ABD yasalarฤฑna gรถre finans kuruluลlarฤฑnฤฑn, yasadฤฑลฤฑ fon akฤฑลฤฑnฤฑ engellemek iรงin ลรผpheli faaliyetleri tespit edip raporlamasฤฑ gerekiyor. Bu kapsamda ABD Merkez Bankasฤฑโnฤฑn (Fed), Shamkhani aฤฤฑna iliลkin riskleri deฤerlendirdiฤi ifade ediliyor. Ancak Fed, soruลturma hakkฤฑnda yorum yapmayฤฑ reddetti.
Geรงmiลteki Yaptฤฑrฤฑmlar ve Shamkhaniโnin Rolรผ
Hazine Bakanlฤฑฤฤฑ, 2020 yฤฑlฤฑnda Ali Shamkhani de dahil olmak รผzere ฤฐran rejiminin รผst dรผzey yetkililerine yaptฤฑrฤฑmlar uygulamฤฑลtฤฑ. Bu yaptฤฑrฤฑmlar, Ali Shamkhaniโnin, ฤฐranโฤฑn iรง ve dฤฑล politikalarฤฑnฤฑn uygulanmasฤฑndaki etkili rolรผnรผ hedef almฤฑลtฤฑ.
ABDโnin ฤฐranโa yรถnelik sฤฑkฤฑ finansal dรผzenlemeleri ve yaptฤฑrฤฑm uygulamalarฤฑ, รผlkedeki rejimle baฤlantฤฑlฤฑ kiลi ve kuruluลlarฤฑn uluslararasฤฑ finans sistemine eriลimini kฤฑsฤฑtlamayฤฑ amaรงlฤฑyor. JPMorgan รผzerindeki bu inceleme, bu tรผr dรผzenlemelerin etkinliฤini artฤฑrmayฤฑ hedefleyen bir adฤฑm olarak gรถrรผlรผyor.
