ฤฐstanbul merkezli รงok sayฤฑda ilde ‘para aklama’ baลta olmak รผzere, mali suรง iลleyenlere yรถnelik ลafak operasyonu dรผzenlendi. Birรงok ilde eล zamanlฤฑ olarak gerรงekleลen operasyonda gรถzaltฤฑlar oldu.
ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan Tรผrkiye’nin ekonomik/finansal gรผvenliฤini hedef alan eylem ve kiลilere yรถnelik yรผrรผtรผlen soruลturma kapsamฤฑnda yurt genelinde 417 kiลi hakkฤฑnda operasyon baลlatฤฑldฤฑ.
MASAK ve ฤฐstanbul Emniyet Mรผdรผrรผlรผฤรผ Mali Suรงlarla Mรผcadele ลube Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan yapฤฑlan รงalฤฑลmalar sonucunda
1 ocak 2017’den itibaren farklฤฑ zamanlarda deฤiลik banka ลubelerinden ve ATM’lerden 5 bin TL ve รผzeri meblaฤlarda olmak รผzere toplam 28 bin 88 adet yurt dฤฑลฤฑndaki hesaplara nakit gรถnderme iลlemleri gerรงekleลtirildiฤi tespit edildi. Bu iลlemlerin tarihi itibariyle dรถviz kurlarฤฑ รผzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduฤu tespit edildi.
Bu iลlemleri gerรงekleลtiren kiลilerin komisyon adฤฑ altฤฑnda menfaat temin ettikleri, transfer alฤฑcฤฑlarฤฑnฤฑn bรผyรผk รงoฤunluฤunun ABD’de yerleลik ฤฐran uyruklu kiลiler olduฤu soruลturma kapsamฤฑnda tespit edildi.
Yรผrรผtรผlen soruลturma kapsamฤฑnda ลรผphelilere “Suรง iลlemek amacฤฑyla รถrgรผt kurma, 5549 Sayฤฑlฤฑ Suรง gelirlerinin aklanmasฤฑnฤฑn รถnlenmesi hakkฤฑndaki kanuna muhalefet 6415 sayฤฑlฤฑ Terรถrizm finansmanฤฑnฤฑn รถnlenmesi hakkฤฑndaki kanuna muhalefet suรงlarฤฑndan soruลturma yรผrรผtรผlรผyor.
ฤฐstanbul Sulh Ceza Hakimliฤi tarafฤฑndan soruลturma kapsamฤฑnda 417 ลรผpheli hakkฤฑnda gรถzaltฤฑ, yakalama ve arama kararฤฑ รงฤฑkartฤฑldฤฑ.
