Altฤฑnay Savunma Teknolojileri, 5 Haziran 2026 tarihinde ฤฐstanbul’da gerรงekleลtirdiฤi olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda, รถnemli kararlar aldฤฑ. ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 25 Haziran 2026’da tescil edilen genel kurul kararlarฤฑ uyarฤฑnca ลirketin kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ, 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye รงฤฑkarฤฑldฤฑ ve bu karar 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde uzatฤฑldฤฑ.
Genel kurulda alฤฑnan kararlar
Yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve 2025 yฤฑlฤฑna ait finansal tablolar genel kurulda gรถrรผลรผldรผ ve onay aldฤฑ. Ayrฤฑca, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑna uygun olarak hazฤฑrlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu deฤerlendirildi ve yรถnetim kurulu รผyeleri ibra edildi. Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur haklarฤฑ belirlendi ve baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim kuruluลu seรงildi.
Sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ ve diฤer kararlar
ลirketin sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ, 2026 yฤฑlฤฑ genel kurul teklifleri arasฤฑnda yer alฤฑrken, kar payฤฑ oranlarฤฑ ve kullanฤฑmฤฑ รผzerine yรถnetim kurulu teklifleri de genel kurulda gรถrรผลรผlerek karara baฤlandฤฑ. Sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi seรงimleri yapฤฑldฤฑ ve Tรผrk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddeleri gereฤi yรถnetim kurulu รผyelerine izinler sunuldu. ลirketin teminat, rehin ve ipotek bilgileri ile iliลkili taraf iลlemleri ve baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑ hakkฤฑnda bilgiler kamuoyuyla paylaลฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, Saygฤฑ duruลu, Divan Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn Oluลturulmasฤฑ ve Divana Tutanaklarฤฑ ฤฐmzalama Yetkisinin Verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 Yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑna Ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin zorunlu gรผvence denetiminden geรงmiล TSRS (Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ) uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve tasdiki | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 – Faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde yรถnetim kurulu รผyeliklerinde eksilme meydana gelmesi neticesinde yรถnetim kurulunca Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi kapsamฤฑnda yapฤฑlan atamalarฤฑn genel kurulca onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รyeleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2026 yฤฑlฤฑna ait รผcretleri ile huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6’ncฤฑ maddesinin, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ฤฐรง Ticaret Genel Mรผdรผrlรผฤรผ’nรผn onayฤฑna sunulan ve onaylanan aลaฤฤฑdaki ลekliyle tadil edilmesi; bu kapsamda ลirketin 1.000.000.000,00 TL (bir milyar Tรผrk Lirasฤฑ) olan kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn 5.000.000.000,00 TL (beล milyar Tรผrk Lirasฤฑ)’na artฤฑrฤฑlmasฤฑ ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ kullanฤฑm sรผresinin 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde uzatฤฑlmasฤฑ hususlarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Kรขrฤฑn Kullanฤฑm ลeklinin, Daฤฤฑtฤฑlacak Kรขr ve Kazanรง Paylarฤฑ Oranlarฤฑnฤฑn Belirlenmesi, Gรถrรผลรผlmesi Ve Onaya Sunulmasฤฑ, 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili yรถnetim kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulunun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2025 ve 2026 Yฤฑllarฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn zorunlu gรผvence denetimi ฤฐรงin Yรถnetim Kurulu’nun Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi, oylamaya sunulmasฤฑ ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – 15. Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9.nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – 18. 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
19 – 19. Dilek ve Temenniler ve Kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 5 Haziran 2026 tarihinde, saat 10:00’da yapฤฑlan 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda alฤฑnan kararlar, ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 25.06.2026 tarihinde tescil edilmiล olup, 11609 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiลtir. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |
รzet Bilgi | Olaฤan Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 08.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 05.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 10:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 04.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | PENDฤฐK |
Adres | Marriot Hotel – รamรงeลme Mahallesi, Tevfik ฤฐleri Caddesi No: 209 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||||
|
EK: 1 | Gรผndem Maddeleri ALTNY 2025 Genel Kurul.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | Vekaletname ALTNY 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | Esas Sรถzleลme Tadil Metni.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 4 | Davet ALTNY 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 5 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanฤฑ 2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimiz Yรถnetim Kurulu, 5 Haziran 2026 gรผnรผ, saat 10:00’da Marriot Hotel-รamรงeลme Mahallesi, Tevfik ฤฐleri Caddesi No: 209 Pendik / ฤฐstanbul adresinde 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi iliลikte sunulmuลtur. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ | Kabul edildi |
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 25.06.2026 |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Altฤฑnay Savunma Teknolojileri 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Hazirun..pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 2 | Altฤฑnay Savunma Teknolojileri 2025 Yฤฑlฤฑ Tutanak.pdf – Tutanak |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
ALTNY - ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJฤฐLERฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Teknopark ฤฐstanbul, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarฤฑ No:1/4A 34906 Pendik ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.altinaysavunma.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | EREN BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | TEKNOLOJฤฐ / SAVUNMA |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST KATILIM 50, BIST KATILIM 30, BIST 100-30, BIST KATILIM TUM, BIST KATILIM 100, BIST TรM, BIST TEKNOLOJฤฐ, BIST 500, BIST 100, BIST YILDIZ, BIST ฤฐSTANBUL |
