Artemis Halฤฑ, 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 26 Haziran 2026’da ฤฐstanbul Beลiktaล’ta gerรงekleลtirdi. Toplantฤฑda, ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolarฤฑ ele alฤฑndฤฑ.
Gรถrรผลรผlen gรผndem maddeleri
Toplantฤฑnฤฑn ana gรผndem maddeleri arasฤฑnda yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ, รผcretlendirme politikasฤฑ ve kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konularฤฑ yer alฤฑyordu. Ayrฤฑca, 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifler karara baฤlandฤฑ.
Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรถrรผลรผldรผ
Genel kurulda, 2025 yฤฑlฤฑ kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu da gรถrรผลรผldรผ. Toplantฤฑnฤฑn tutanaklarฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi ek belgeler olarak katฤฑlฤฑmcฤฑlara sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – ลirket’in Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu รผyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirketin “รcretlendirme Politikasฤฑ” hakkฤฑnda bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin yรถnetim kurulunun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili yรถnetim kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin genel kurula bilgi sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9.nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilek ve gรถrรผลler | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulutarafฤฑndan 21.05.2026 tarihinde ลirket merkezinde yapฤฑlan toplantฤฑ sonucunda; 1- ลirketimizin 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn, 26.06.2026 Cuma gรผnรผ saat 14:00’da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beลiktaล / ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlmasฤฑna, 2- Toplantฤฑ gรผndeminin aลaฤฤฑdaki ลekilde tespit edilmesine, 3- ฤฐlgili mevzuat ve Esas Sรถzleลme hรผkรผmleri รงerรงevesinde Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve SPK Tebliฤleri gereฤince, Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak aรงฤฑklanmasฤฑ gereken bilgi, belge ve raporlarฤฑn, ลirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul” baลlฤฑฤฤฑ altฤฑnda ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve bu doฤrultuda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilendirilmesi iรงin Yรถnetimin yetkilendirilmesine, katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤi ile karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonuรงlarฤฑ Hakkฤฑnda |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 21.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 26.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 25.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BEลฤฐKTAล |
Adres | Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beลiktaล / ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | ARTEMฤฐS HALI 2025 YILI OGK BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME DOKรMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | ARTEMฤฐS HALI 2025 YILI OGK ฤฐLAN METNฤฐ.pdf – ฤฐlan Metni |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 26.06.2026 tarihinde yapฤฑlmฤฑล olup toplantฤฑ sonuรงlarฤฑna iliลkin Tutanak ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ektedir. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | ARTEMฤฐS HALI 2025 OGK TUTANAK.pdf – Tutanak |
EK: 2 | ARTEMฤฐS HALI 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LฤฐSTESฤฐ.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







