Astor Enerji (ASTOR), 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 7 Aฤustos 2026 Cuma gรผnรผ saat 11:00’de Ankara Sincan’daki ลirket adresinde gerรงekleลtirdi.
Genel kurulda kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn 40.000.000.000 TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ ve geรงerlilik sรผresinin 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde gรผncellenmesine yรถnelik esas sรถzleลme deฤiลikliฤi kabul edildi.
Toplantฤฑda ayrฤฑca ลu gรผndem maddeleri ele alฤฑndฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ve finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 faaliyetlerinden ibra edilmesi
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ
- 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรถrรผลรผlmesi
- 2026 yฤฑlฤฑ sรผrdรผrรผlebilirlik raporu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑ kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi
- SPK’nฤฑn 15 Ocak 2026 tarihli ve 2026/03 sayฤฑlฤฑ bรผlteni uyarฤฑnca verilen idari para cezasฤฑ nedeniyle yรถnetim kurulu รผyelerine karลฤฑ rรผcu hakkฤฑnฤฑn kullanฤฑlฤฑp kullanฤฑlmayacaฤฤฑnฤฑn deฤerlendirilmesi
Kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu genel kurulda gรถrรผลรผldรผ. Genel kurul kararฤฑ 7 Temmuz 2026 tarihli yรถnetim kurulu toplantฤฑsฤฑnda alฤฑnmฤฑลtฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn seรงilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu seรงimlerinin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – 2024 Faaliyet Yฤฑlฤฑna ฤฐliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun Okunmasฤฑ, Gรถrรผลรผlmesi ve Karara Baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – 2026 Faaliyet Yฤฑlฤฑ T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu Tarafฤฑndan Yayฤฑnlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetimi Yรถnetmeliฤi Uyarฤฑnca Hazฤฑrlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu ฤฐรงin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu Seรงimine ฤฐliลkin Yรถnetim Kurulu รnerisinin Gรถrรผลรผlerek Karara Baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirket’in kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn 40.000.000.000 TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ geรงerlilik sรผresinin 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde gรผncellenmesi amacฤฑyla ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6’ncฤฑ maddesinin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’ndan izin alฤฑndฤฑฤฤฑ ลekliyle tadil edilmesi hususunun gรถrรผลรผlmesi ve Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑnda gerรงeklesen iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarฤฑnca, Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye ve prim gibi haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤinin 12 (4) maddesi kapsamฤฑnda ลirketin 2025 Mali yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin mevcut Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ Bilanรงo Kรขrฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑnda Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncฤฑ maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve SPK’nฤฑn No: 17.1 sayฤฑlฤฑ Tebliฤi ile getirilen Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamฤฑnda belirtilen nitelikte iลlem yapabilmesi ve ลirketle rekabet edebilmesi iรงin onay verilmesi ve dรถnem iรงerisinde bu nitelikte iลlemler hakkฤฑnda hissedarlara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayฤฑlฤฑ Bรผlteni uyarฤฑnca ลirket hakkฤฑnda verilen idari para cezasฤฑ nedeniyle, Yรถnetim Kurulu รผyesi veya รผyelerine karลฤฑ rรผcu hakkฤฑnฤฑn kullanฤฑlฤฑp kullanฤฑlmayacaฤฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
18 – รcretlendirme Politikasฤฑ kapsamฤฑnda Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilere 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงerisinde yapฤฑlmฤฑล olan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilek ve gรถrรผลler, kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu’nun 07.07.2026 tarihli toplantฤฑsฤฑnda; ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn 07 Aฤustos 2026 Cuma gรผnรผ, saat 11:00’de iลbu aรงฤฑklamamฤฑzda duyurulan gรผndem maddelerini gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere, Alcฤฑ OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan / Ankara adresinde yapฤฑlmasฤฑna karar verilmiลtir. 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak hazฤฑrlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ, Genel Kurul ฤฐlan ve รaฤrฤฑ Metni, Esas Sรถzleลme Tadil Metni ekte yer almaktadฤฑr. Kamuoyu ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilerine sunulur. |
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
