Ekonomi yรถnetimi, suรง gelirlerinin aklanmasฤฑnฤฑ รถnlemek iรงin bankacฤฑlฤฑk iลlemleri konusunda yeni adฤฑmlar atmaya hazฤฑrlanฤฑyor. Sabah gazetesinden Hazal Ateล’in haberine gรถre, ATM’lerden para รงekme miktarฤฑ-sรผresi, cebe havale yรถntemi, รถn รถdemeli kartlar, elektronik cรผzdanlar, sanal kartlar, elektronik paralar gibi yรถntemlere yeni tedbirler geliyor. ATM’lerden hemen her gรผn maksimum meblaฤda para รงekenler takibe alฤฑnฤฑrken, ลรผphe varsa รงifte bildirimde bulunulacak. ATM kullanฤฑmฤฑnda haftalฤฑk, aylฤฑk tutar sฤฑnฤฑrlamasฤฑ getirilmesi planlanฤฑrken, cepte havale konusunda da dรผzenleme yapฤฑlacak.
ATM’DEN รEKฤฐLMEDEN EL KONULACAK
MASAK da illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarฤฑnฤฑn aklanmasฤฑnฤฑ รถnlemek iรงin รถzel bir e-posta grubu oluลturdu. Suรง gelirlerine BDDK ile iลbirliฤi yapฤฑlarak ATM ya da ลubelerden รงekilmeden el konulabiliyor.
ฤฐลLEM SAYISINA BAKILACAK
Mรผลterileri maฤdur etmeden cepten havalede dikkat รงekici ลekilde gรผnde 5-6’dan fazla iลlem yapฤฑlฤฑyorsa bu konuda sฤฑnฤฑrlama getirilecek. Yine ATM’lere para รงekmede gรผnlรผk, haftalฤฑk, aylฤฑk tutar sฤฑnฤฑrlamasฤฑ uygulanacak.
SIK PARA รEKENLER ฤฐZLEMEYE ALINACAK
MASAK: Tรผrkiye’de 5 milyon kiลi yasadฤฑลฤฑ bahis oynuyor
Bankalar ve finans kuruluลlarฤฑyla iล birliฤi kapsamฤฑnda ATM’lerden izin verilen maksimum meblaฤda sฤฑkรงa para รงekenler izlemeye alฤฑnacak.
Mรผลterinin iลi, mali durumu ile iลlemleri arasฤฑnda makul bir orantฤฑ bulunmamasฤฑ da dikkat รงekici unsur olarak nitelendiriliyor.
RฤฐSK GRUBUNDAKฤฐ ฤฐลLEMLER
Karmaลฤฑk ve olaฤandฤฑลฤฑ bรผyรผklรผkteki iลlemle, uzun sรผredir hareket gรถrmeyen ancak bir seferde yรผklรผ miktarda iลlem gรถren hesaplar yakฤฑndan izleniyor.
Bireysel mรผลterilerin son 3 ayda yaptฤฑฤฤฑ nakit iลlemlerin gรผnlรผk iลlem ortalamasฤฑnฤฑn 5 katฤฑnฤฑ bulmasฤฑ, EFT, swift, havale iลlemlerinin de 3 katฤฑnฤฑ aลmasฤฑ takip ediliyor.
Bir yฤฑl sรผresince hareket gรถrmeyen bireysel mรผลteri hesabฤฑna yรผklรผ miktarda para giriล-รงฤฑkฤฑลฤฑ olmasฤฑ durumunda gerekli incelemeler yapฤฑlฤฑyor.
Sรถz konusu iลlemler ve mรผลterilerden ลรผphe edilmesi halinde Uyum Gรถrevlisi tarafฤฑndan MASAK’a gerekli bildirimler yapฤฑlฤฑyor.
