Sabah gazetesi daha รถne haberini yaptฤฑฤฤฑ 17 Aralฤฑk sonrasฤฑ Bank Asya’da kayฤฑtlarฤฑ silinen 800 bin hesa ile ilgili yeni bir iddia ileri sรผrdรผ. ฤฐลte gazetenin o haberi;
FETร’nรผn รถrgรผt รงarkฤฑ iรงinde baลta iลadamlarฤฑ olmak รผzere รถrgรผt รผyelerinin bankadan kullandฤฑฤฤฑ milyarlarca liralฤฑk kredi iลlemini, muhasebe kayฤฑtlarฤฑnฤฑ kรขฤฤฑt รผstรผnde sildikleri belirlendi. Savcฤฑlฤฑk raporlarฤฑna gรถre 1.8 milyar liralฤฑk batฤฑk kredi olarak gรถsterilen bu paranฤฑn da รถrgรผt elebaลฤฑsฤฑ Gรผlen’e aktarฤฑldฤฑฤฤฑ saptandฤฑ. ฤฐstanbul, Kayseri, Bursa, ฤฐzmir, Ankara baลta olmak รผzere 81 ildeki รงeลitli banka ลubelerinde bulunan kiralฤฑk kasalar aรงฤฑldฤฑ. Altฤฑn, deฤerli mรผcevherler, รงek, dรถviz, hisse senedi ve nakit paranฤฑn yer aldฤฑฤฤฑ kasalarda 3 milyar lirayฤฑ aลkฤฑn servet รงฤฑktฤฑ.
BAYฤฐ AฤLARINA DA NEลTER VURULACAK
รrgรผtรผn Tรผrkiye’deki ลirketlerine el konulurken bunlarฤฑn 40’a yakฤฑn รผlkedeki uzantฤฑlarฤฑ iรงin de dรผฤmeye basฤฑldฤฑ. Bu รผlkelerdeki bayi aฤlarฤฑnฤฑn kapatฤฑlmasฤฑ iรงin resmi baลvuru yapฤฑldฤฑ. รrgรผtรผn, kamu kurumlarฤฑndan ihale ile aldฤฑฤฤฑ bayilikler de iptal edildi. Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ, ABD Gelir ฤฐdaresi’nden FETร’nรผn eฤitim baลta olmak รผzere diฤer alanlarda yรผrรผttรผฤรผ ticari faaliyetlere iliลkin bilgileri de istedi. Hรผkรผmet, รถrgรผtรผn Tรผrk vatandaลlarฤฑ รผzerine baลta Avrupa olmak รผzere diฤer รผlkelerde kurduฤu ลirketlerin kapatฤฑlmasฤฑ, yatฤฑrฤฑm, iล aฤlarฤฑnฤฑn durdurulmasฤฑ iรงin de giriลimlerini sรผrdรผrรผyor.
FETร soruลturmasฤฑ kapsamฤฑnda emniyet, istihbarat, adli makamlar, Maliye tarafฤฑndan yรผrรผtรผlen incelemelerde รถrgรผtรผn finans ayaฤฤฑna iliลkin yeni ayrฤฑntฤฑlar gรผn yรผzรผne รงฤฑkmaya baลladฤฑ. รrgรผtรผn, 17-25 Aralฤฑk sonrasฤฑnda Bank Asya’daki รถrgรผtle iliลkilerini doฤrudan ortaya koyan, kritik muhasebe ve borรง yapฤฑlandฤฑrma kayฤฑtlarฤฑnฤฑ yok ettikleri belirlendi.
Silinen iลlemler iรงinde รถrgรผtรผn kilit yรถneticilerine iliลkin hesap hareketleri de olduฤu gรถrรผldรผ. Bu hesaplar รผzerinden aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak ABD, Kanada, ฤฐngiltere, Gรผney Afrika’ya dรผzenli para akฤฑลฤฑ saฤlandฤฑฤฤฑ belirlendi. SABAH’ฤฑn 17 Aralฤฑk sonrasฤฑ gรผndeme taลฤฑdฤฑฤฤฑ 800 bin iลlemi silmeye yรถnelik “bรผyรผk hesap oyunu”nu รถrgรผt yanlฤฑsฤฑ bรผrokratlar “yedekleme temizliฤi” olduฤunu iddia etmiลti. Bunun รผzerine giden murakฤฑplar da รถrgรผt รผyeleri tarafฤฑndan iftiralarla etkisiz hale getirilmiลti. Darbe giriลimi sonrasฤฑ gรถzaltฤฑna alฤฑnan, tutuklanan isimlerin verdiฤi ifadeler Bank Asya’nฤฑn 2014’te 70. madde kapsamฤฑna alฤฑnmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan yapฤฑlan usulsรผzlรผkleri ortaya koydu. FETร รผyelerinin sildiฤi 800 bini aลkฤฑn kaydฤฑn himmet, iลadamlarฤฑndan ลantajla alฤฑnan paralar gibi gizlemek istedikleri hesaplar olduฤu belirlendi. Bu hesaplar iรงinde รถrgรผt yรถneticilerinin de aralarฤฑnda olduฤu รงok sayฤฑda iลadamฤฑnฤฑn kullandฤฑฤฤฑ milyarlarca kredi iลlemi de olduฤu kaydedildi. 1.8 milyar liralฤฑk batฤฑk kredinin kaynaฤฤฑnฤฑn da bu hesaplar olduฤu ifade edildi. Yurtdฤฑลฤฑna gรถnderilen para tutarฤฑ birkaรง milyar dolar gรถrรผnse de silinen hesaplardaki para transferlerinin bunun รงok รผzerinde olduฤu belirtildi. Yine aynฤฑ dรถnem konunun รผzerine gitmek isteyen Bankacฤฑlฤฑk Dรผzenleme ve Denetleme Kurulu’nun รงalฤฑลmalarฤฑnฤฑ kilitlemek iรงin milyonlarca liralฤฑk davalarla baskฤฑ yaptฤฑklarฤฑ da soruลturma raporlarฤฑna yansฤฑdฤฑ. FETร destekรงilerinin mal varlฤฑklarฤฑyla orantฤฑsฤฑz para transferi gerรงekleลtirdiฤi de ortaya รงฤฑktฤฑ.
FARKLI ฤฐSฤฐMLERLE HESAPLAR AรTILAR
Silinen iลlemler iรงinde รถrgรผt yรถneticilerinin milyonlarca liralฤฑk paralarฤฑnฤฑ kurtarmak iรงin farklฤฑ isimler รผzerinden รงok sayฤฑda mevduat hesabฤฑ aรงฤฑldฤฑฤฤฑ, usulsรผz kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna gidildiฤi saptandฤฑ. Yine bu dรถnemde darbe giriลimi sonrasฤฑ el konulan ลirket ortaklarฤฑna saฤlanan kredilerde de artฤฑล saptandฤฑ. Bazฤฑ iลadamlarฤฑnฤฑn da yรผklรผ miktardaki mevduatlarฤฑ farklฤฑ isimlere yatฤฑrarak sigorta garantisi oluลturduฤu belirlendi. Bank Asya’ya devletin el koymasฤฑnฤฑn ardฤฑndan bankadan รงekilen paranฤฑn yerinin doldurulmasฤฑ iรงin bankaya destek iรงin devreye giren her bir isim mercek altฤฑna alฤฑndฤฑ.
4 BฤฐN 700 ลฤฐRKET HESABI BLOKE…
Darbe giriลimi sonrasฤฑ hesaplarฤฑ bloke edilen ลirket sayฤฑsฤฑ 4 bin 700’e ulaลtฤฑ. ฤฐncelemelerde รถrgรผtรผ destekleyen รงok sayฤฑda ลirketin gelir-gider faturalarฤฑnฤฑ izlediฤi belirlendi. รrgรผtรผn kasasฤฑ olarak gรถrรผlen bu ลirketlerde izah edilemeyen para hareketleri konusunda Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu ayrฤฑntฤฑlฤฑ bir รงalฤฑลma yรผrรผtรผyor. Yine adli makamlara sunulan raporlarda bankacฤฑlฤฑk sistemi รผzerinden geรงmeyen, nakit รงalฤฑลฤฑlan, kurye kullanฤฑlan finansal iลlemlere iliลkin de รงalฤฑลma yรผrรผtรผlรผyor.
