BNP Paribas‘ฤฑn adฤฑ Fransa’da Gรผney Kฤฑbrฤฑslฤฑ bir ลirkete yรถnelik kara para aklama soruลturmasฤฑna karฤฑลtฤฑ. Le Monde gazetesinin haberine gรถre BNPR’nin, Fransฤฑz ve Amerikalฤฑ mรผfettiลlerin araลtฤฑrdฤฑฤฤฑ Kฤฑbrฤฑslฤฑ bir ลirket adฤฑna birkaรง yรผz milyon euro deฤerinde yatฤฑrฤฑm yรถnettiฤi belirlendi.
Paris savcฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑn Le Monde’a doฤrulandฤฑฤฤฑ bilgilere gรถre, Fransฤฑz mรผfettiลler Haziran ayฤฑnda “aฤฤฑrlaลtฤฑrฤฑlmฤฑล kara para aklama” konusunda bir รถn soruลturma baลlattฤฑ. Soruลturma, Gรผney Kฤฑbrฤฑs’ta kayฤฑtlฤฑ TCR International Limited aracฤฑlฤฑฤฤฑyla 2019 ve 2021 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda yapฤฑlan bazฤฑ ลรผpheli finansal akฤฑลlarฤฑ inceliyor. TCR International o dรถnemde mรผลterileri adฤฑna yatฤฑrฤฑm iลlemlerini, bankacฤฑlฤฑk ortaฤฤฑ olarak Fransฤฑz BNP Paribas grubunun bir ลubesi olan BNP Paribas Securities Services ile yรผrรผtรผyordu.
Savcฤฑlฤฑฤฤฑn bรถlgeler arasฤฑ รถzel bir mahkemesi olan Organize Suรงlarla Mรผcadele Ulusal Yargฤฑ Yetkisi (JUNALCO) tarafฤฑndan denetlenen adli prosedรผr, SEJF olarak bilinen Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn adli soruลturma departmanฤฑna devredildi.
Paris savcฤฑlฤฑฤฤฑndan yapฤฑlan aรงฤฑklamada, “2019’dan 2021’e kadar olan dรถnemde, TCR International’ฤฑn Fransa’daki nakit hesaplarฤฑnda dolaลtฤฑฤฤฑ iddia edilen birkaรง yรผz milyon avro ve dolar, potansiyel olarak ลรผpheli fonlara ve/veya aรงฤฑk bir ekonomik mantฤฑฤฤฑ olmayan akฤฑลlara karลฤฑlฤฑk gelmektedir” denildi.
TCR International Limited, finansal piyasa yatฤฑrฤฑm danฤฑลmanlฤฑฤฤฑ hizmetleri satan ve uluslararasฤฑ รถlรงekte fon yรถneten bir aracฤฑ kurum. Mรผลterileri arasฤฑnda ลirketler ve yรผksek net deฤere sahip bireyler bulunmakta. BNP Paribas Securities Services, Ocak 2019’dan Ocak 2022’ye kadar bu Kฤฑbrฤฑslฤฑ kuruluลa, kurumsal mรผลteriler adฤฑna hisse senetlerinin ve tahvillerin รถzel “nakit veya menkul kฤฑymet hesaplarฤฑnda” korunmasฤฑnฤฑ iรงeren bir hizmet olan “saklama hizmetleri” saฤlamฤฑล.ย
