Bin Ulaลฤฑm ve Akฤฑllฤฑ ลehir Teknolojileri A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 14 Temmuz 2026 tarihinde ฤฐstanbul Kaฤฤฑthane’de bulunan Delta Hotels by Marriott Oteli’nde gerรงekleลtirdi. Toplantฤฑ saat 13:00’te baลladฤฑ.
Genel kurul gรผndeminde 17 madde yer aldฤฑ. Bu maddeler arasฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporunun gรถrรผลรผlmesi, finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ, kar daฤฤฑtฤฑm teklifinin deฤerlendirilmesi, sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun sunulmasฤฑ ve baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi bulundu.
Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan 2024 yฤฑlฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu genel kurulun onayฤฑna sunuldu. Ayrฤฑca, sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi seรงimi de gรผndemde yer aldฤฑ.
2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verildi. ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda da bilgilendirme yapฤฑldฤฑ; 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑล ve yardฤฑm รผst sฤฑnฤฑrฤฑ belirlendi.
Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda izin verilmesine karar verildi. Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, yรถnetim kurulu รผyelerine ve รผst dรผzey yรถneticilere SPK’nฤฑn Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri kapsamฤฑnda iลlem yapma ve ลirketle rekabet edebilme yetkisi tanฤฑndฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Teklifi’nin gรถrรผลรผlerek Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
8 – KGK dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan ve zorunlu sรผrdรผrรผlebilirlik gรผvence denetimine tรขbi tutulan 2024 yฤฑlฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – 6102 Sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu, 660 Sayฤฑlฤฑ sayฤฑlฤฑ Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu(KGK)’nun Teลkilat ve Gรถrevleri Hakkฤฑnda Kanun Hรผkmรผnde Kararname, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) Uygulama Kapsamฤฑ’na ฤฐliลkin Kurul Kararฤฑ ve KGK’nฤฑn 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayฤฑlฤฑ Duyurusu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yฤฑlฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi amacฤฑyla Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงimlerinin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – ฤฐlgili mevzuat hรผkรผmleri uyarฤฑnca 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan olaฤan genel kurulda seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeleri hakkฤฑnda SPK tarafฤฑndan olumsuz gรถrรผล bildirilmemesi nedeniyle konu hakkฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye, prim gibi haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri รงerรงevesinde, 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve Yรถnetim Kurulu’nun ลirketin 2026 yฤฑlฤฑnda yapacaฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr teklifinin gรถrรผลรผlerek Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu Baลkan ve รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri uyarฤฑnca izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รผyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑna; SPK’nฤฑn No:17.1 sayฤฑlฤฑ tebliฤi ile getirilen Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamฤฑnda belirtilen nitelikte iลlem yapabilmesi ve ลirketle rekabet edebilmesi iรงin onay verilmesi ve dรถnem iรงerisinde bu nitelikteki iลlemler hakkฤฑnda hissedarlara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek, temenniler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ,14.07.2026 tarihinde gerรงekleลtirilmiลtir.Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr bulunanlar listesi ekte sunulmaktadฤฑr. Kamuoyu ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi ekte yer almakta olup, aรงฤฑklama metinlerinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda, Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. |







