ABD’nin New York kentinde bir kadฤฑn, Bitcoin ve diฤer kripto para birimleri รผzerinden kara para aklamak ve bu parayฤฑ daha sonra IลฤฐD’e (Irak ลam ฤฐslam Devleti) para gรถndermeye รงalฤฑลmakla suรงlandฤฑ.
BBC’de yer alan habrere gรถre, Mahkeme, 27 yaลฤฑndaki Zoobia Shahnaz’a, dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk, kara para suรงu iรงin tuzak kurma ve kara para aklama suรงlamalarฤฑnฤฑ yรถneltti. Pakistan’da doฤan Shahnaz ABD’deki bir hastanede, laboratuvar teknisyeni olarak รงalฤฑลฤฑyordu.
Savcฤฑlar, Shahnaz’ฤฑn kredi kartlarฤฑ รผzerinden, hileli bir ลekilde 85 bin dolar kredi รงektiฤini belirtti. ฤฐddialara gรถre Shahnaz, 85 bin dolara, banka hesaplarฤฑndan รงektiฤi 22 bin dolarฤฑ eklediฤi ve Pakistan, รin ve Tรผrkiye’deki alฤฑcฤฑlara para gรถnderdi. Bu paranฤฑn bir bรถlรผmรผ Bitcoin ve diฤer kripto para birimleriyle gรถnderildi.
Savcฤฑlar: Tรผrkiye รผzerinden Suriye’ye geรงmeyi planlandฤฑ
Savcฤฑlar, kadฤฑnฤฑn Temmuz ayฤฑnda Pakistan pasaportu aldฤฑฤฤฑnฤฑ, ฤฐstanbul’da mola verecek ลekilde bir Pakistan bileti aldฤฑฤฤฑnฤฑ, amacฤฑnฤฑn Suriye’ye geรงmek olduฤunu sรถyledi.
Shahnaz, New York’taki John F Kennedy Havalimanฤฑ’nda, uรงaฤa binmeden รถnce gรถzaltฤฑna alฤฑndฤฑ. Bu sฤฑrada yanฤฑnda, 9500 dolar nakit para bulunuyordu. ABD’de bir kiลinin yasal bildirim yapmadan รผlkeden รงฤฑkarabileceฤi nakit para limiti 10 bin dolar.
Kadฤฑnฤฑn kullandฤฑฤฤฑ elektronik cihazlarda yapฤฑlan incelemeler, online olarak IลฤฐD’le baฤlantฤฑlฤฑ birรงok arama yaptฤฑฤฤฑnฤฑ ortaya koydu.
Shahnaz’ฤฑn ‘bir terรถr รถrgรผtรผne yardฤฑm iรงin kara para aklama’ suรงlamasฤฑndan 20 yฤฑl, banka dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ suรงlamasฤฑndan ise 30 yฤฑl hapsi isteniyor.
Shahnaz’ฤฑn avukatฤฑ Steve Zissou, mรผvekkilinin yaptฤฑฤฤฑnฤฑn, Suriyeli mรผltecilere para gรถndermeye รงalฤฑลmak olduฤunu belirtti.(BBC)
