Derlรผks Yatฤฑrฤฑm Holding, 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ ฤฐstanbul Sarฤฑyer’deki The Grand Tarabya Hotel’de dรผzenledi. 26 Haziran 2026’da yapฤฑlan toplantฤฑda, 2025 yฤฑlฤฑna ait hesap dรถnemi sonuรงlarฤฑ ve diฤer gรผndem maddeleri gรถrรผลรผldรผ.
Genel kurul gรผndeminde neler vardฤฑ?
Toplantฤฑnฤฑn gรผndeminde aรงฤฑlฤฑล ve yoklama, yรถnetim kurulu faaliyet raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ teklifinin karara baฤlanmasฤฑ gibi konular yer aldฤฑ. 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑ ve denetim raporu รถzetleri gรถrรผลรผldรผ. Ayrฤฑca, sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑ ve yรถnetim kurulu รผyelikleri iรงin seรงim yapฤฑldฤฑ.
Genel kurul kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ tartฤฑลtฤฑ
Genel kurul toplantฤฑsฤฑnda kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu ele alฤฑndฤฑ. Ayrฤฑca, toplantฤฑda alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren tutanak ve hazฤฑr bulunanlar listesi belgeleri paylaลฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve yoklama, | ||||||||||||||||||||||
2 – Baลkanlฤฑk divanฤฑ seรงimi ve divan heyetine toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑ imzalamak รผzere yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin baฤฤฑmsฤฑz denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulunun, 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili teklifinin mรผzakere edilerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2024 ve 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemlerine ait Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na (TSRS) uygun olarak hazฤฑrlanan sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan รถtรผrรผ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelikleri iรงin seรงim yapฤฑlmasฤฑ ve yรถnetim kurulu รผyelerinin gรถrev sรผrelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รyelerine yapฤฑlacak รผcret, huzur hakkฤฑ gibi รถdemelerin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑ seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 ve 2026 yฤฑlฤฑ Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12.4 Maddesi uyarฤฑnca iliลkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliลkin olarak ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yฤฑl iรงinde yapฤฑlan yardฤฑm ve baฤฤฑลlarฤฑn ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ฤฑncฤฑ maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Bilgi Sistemleri Yรถnetimi Politikasฤฑ ve Bilgi Gรผvenliฤi Sorumlusu atamasฤฑnฤฑn kabulรผ, | ||||||||||||||||||||||
17 – Genel Kurul iรง yรถnergesinde yapฤฑlan deฤiลikliklerin gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilekler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑ 26/06/2026 gรผnรผ, saat 14:00’da The Grand Tarabya Hotel- Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarฤฑyer โ ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Sayฤฑn ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn ve kamuoyunun bilgisine sunarฤฑz. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 02.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 26.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 25.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | SARIYER |
Adres | The Grand Tarabya Hotel- Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarฤฑyer – ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Derlรผks Yatฤฑrฤฑm Holding 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul Daveti.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | Derlรผks Yatฤฑrฤฑm Holding 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadฤฑr. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Derlรผks Yatฤฑrฤฑm Holding 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |
EK: 2 | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Hazฤฑr Bulunanlar Listesi.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |






