Nasmed รzel Saฤlฤฑk Hizmetleri, 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 30 Haziran 2026 tarihinde saat 14:30’da ฤฐzmir Konak’taki Gรผneลli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresinde gerรงekleลtirdi.
ลirketin 1 Ocak – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin genel kurulda 17 maddelik gรผndem gรถrรผลรผldรผ. Toplantฤฑda yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim gรถrรผลรผ ve 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑ pay sahiplerinin onayฤฑna sunuldu.
Genel kurulda yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibra edilmeleri, kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisi, yรถnetim kurulu รผyeleri ile รผst dรผzey yรถneticilere yapฤฑlacak รถdemeler ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi gibi konular ele alฤฑndฤฑ.
Ayrฤฑca ลirketin 2024 yฤฑlฤฑ TSRS uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetimi iรงin Gรถrรผล Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Yeminli Mali Mรผลavirlik A.ล.’nin sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi olarak seรงilmesine iliลkin yรถnetim kurulu kararฤฑ genel kurulun onayฤฑna sunuldu.
Toplantฤฑda ayrฤฑca 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler, yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar ile ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminatlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ’nฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 4. Baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Gรถrรผลรผ’nรผn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’nin ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan Genel Kurul’a sunulan รถnerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri ve Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince, Yรถnetim Kurulu รyelerine ve รผst dรผzey yรถneticilere yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve yeni dรถnemde Yรถnetim Kurulu รyelerine verilecek รผcret ve huzur haklarฤฑyla ilgili karar alฤฑnmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri doฤrultusunda Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑ iรงin seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu’nun Genel Kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2024 yฤฑlฤฑ “TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu”nun Gรผvence Denetimi iรงin, Gรถrรผล Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Yeminli Mali Mรผลavirlik Anonim ลirketi’nin Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi olarak seรงilmesine iliลkin 05.08.2025 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑnฤฑn genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – 2024 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Gรถrรผล Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Yeminli Mali Mรผลavirlik A.ล. tarafฤฑndan Gรผvence Denetiminden Geรงirilmiล “TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu”nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna ฤฐliลkin TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun Gรผvence Denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi olarak รถnerip genel kurul รถncesinde kamuya aรงฤฑklayacaฤฤฑ ลirketin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim kurulu tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan Baฤฤฑล ve Yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II- 17.1 sayฤฑlฤฑ “Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12/4 maddesi kapsamฤฑnda, 2025 yฤฑlฤฑnda ลirket’in 3. kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
Deฤerli Paydaลlarฤฑmฤฑz, 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulumuz 30.06.2026 saat 14:30’da Gรผneลli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -ฤฐzmir adresinde gerรงekleลtirilmiลtir. Kamuoyuna duyurulur. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 25.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 30.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:30 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 29.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐZMฤฐR |
ฤฐlรงe | KONAK |
Adres | GรNEลLฤฐ MAHALLESฤฐ 529 SOKAK 2/A |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||||||
|
EK: 1 | 2025 OGK Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu – Denetim Komitesi Kararฤฑ.pdf – Denetim Kurulu Raporu |
EK: 3 | Genel Kurul ฤฐรง Yรถnerge.pdf – ฤฐรง Yรถnerge |
EK: 4 | 31.12.2025 Finansal Tablolar ve Dipnotlarฤฑ.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 5 | 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 6 | 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul รaฤrฤฑ.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 30.06.2026 Saat 14.30 da planlandฤฑฤฤฑ ลekilde gerรงekleลtirilmiลtir. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | 2025 olaฤan genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |
EK: 2 | 2025 olaฤan genel kurul hazirun.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







