Eksun Gฤฑda’nฤฑn 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ, 24 Haziran 2026’da ฤฐstanbul’da gerรงekleลtirildi. Toplantฤฑda, Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetleri onaylanฤฑrken, kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ รถnerisi kabul edildi.
Vezin ve SG Denetim ลirketleri Onaylandฤฑ
Toplantฤฑda, Vezin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. ile SG Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล., sฤฑrasฤฑyla baฤฤฑmsฤฑz denetim ve sรผrdรผrรผlebilirlik denetimi iรงin genel kurul tarafฤฑndan onaylandฤฑ. 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda genel kurula bilgi verildi ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑลlar, net satฤฑล tutarฤฑnฤฑn %0,5’i olarak belirlendi.
Yรถnetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel kurulda, Yรถnetim Kurulu’na Tรผrk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarฤฑnca izinde verildi. Ayrฤฑca, 2025’te รผรงรผncรผ kiลilere verilen teminatlar ve elde edilen menfaatler hakkฤฑnda da aรงฤฑklamalar yapฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn seรงimi | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ’nฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รถzetinin okunmasฤฑ ve mรผzakeresi | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลekli, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr payฤฑ oranฤฑ ve kรขr daฤฤฑtฤฑm tarihi konusundaki รถnerisinin kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticiler iรงin “รcretlendirme Politikasฤฑ” ve politika kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek huzur hakkฤฑ, ikramiye, prim ve รผcretlerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, Yรถnetim Kurulu’nun 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimi ile ilgili รถnerisinin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 ve 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemlerine ait TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun gรผvence denetiminin yapฤฑlmasฤฑ amacฤฑyla Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen firma seรงiminin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde 3’ncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde yer alan iลlemleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilekler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 24 Haziran 2026 รarลamba gรผnรผ saat 11.00’da “Sahrayฤฑcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Gรถztepe, Kadฤฑkรถy/ฤฐstanbul” adresinde bulunan Hilton ฤฐstanbul Kozyataฤฤฑ Otel’in toplantฤฑ salonunda gerรงekleลtirilmiลtir. 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’na ait toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi duyuru ekimizde sunulmuลtur. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 15.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 24.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 23.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | KADIKรY |
Adres | Sahrayฤฑcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Gรถztepe, Kadฤฑkรถy/ฤฐstanbul – Hilton ฤฐstanbul Kozyataฤฤฑ Otel |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuล, Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar onaylanmฤฑลtฤฑr. – Yรถnetim Kurulu 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin faaliyetler kapsamฤฑnda ibra edilmiลtir. – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงin kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna yรถnelik รถnerisi kabul edilmiลtir. – Yรถnetim Kurulu’nun Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu olarak รถnerdiฤi Vezin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล.; Sรผrdรผrรผlebilirlik Gรผvence Denetimi Kuruluลu olarak รถnerdiฤi SG Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. genel kurul tarafฤฑndan onaylanmฤฑลtฤฑr. – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmiล ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn ลirketimizin bir รถnceki faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca kamuya aรงฤฑklanan yฤฑllฤฑk finansal tablolardaki net satฤฑล tutarฤฑnฤฑn %0,5 (binde beล)’i olarak belirlenmesine karar verilmiลtir. – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerindeki yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin Yรถnetim Kurulu รผyelerine izin ve yetki verilmiลtir. – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde 3. kiลiler lehine verilmiล olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiล olan gelir ve menfaatler, Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan 1.3.6 sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemler, “รcretlendirme Politikasฤฑ” ve 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถneminde รผst dรผzey yรถneticilere saฤlanan faydalar hakkฤฑnda genel kurula bilgi verilmiลtir. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |
EK: 2 | Hazฤฑr Bulunanlar Listesi.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







