Enerya Enerji’nin 17 Haziran 2026 tarihinde yapฤฑlan 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ kararlarฤฑ ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 31 Temmuz 2026 tarihinde tescil edildi. Kararlar 3 Aฤustos 2026 tarih ve 11635 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑ 17 Haziran 2026 tarihinde saat 11:00’de ฤฐstanbul Ataลehir’de gerรงekleลtirildi. Toplantฤฑda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolar gรถrรผลรผldรผ ve onaylandฤฑ.
Gรผndemde ayrฤฑca yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibralarฤฑ, kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisi, yรถnetim kurulu รผyelerinin yeniden seรงimi ve รผcretlerinin belirlenmesi yer aldฤฑ.
Genel kurulda kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ artฤฑrฤฑmฤฑ kabul edildi. Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu gรถrรผลรผldรผ.
Toplantฤฑda ayrฤฑca 2025 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi onaylandฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu belirlendi. Sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi seรงimi de onaya sunuldu.
ลirket esas sรถzleลmesinin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesi deฤiลtirildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet ve hesaplarฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzeti’nin okunmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
6 – 2024 yฤฑlฤฑna ait Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na (TSRS) Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve Genel Kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Kรขr Daฤฤฑtฤฑm รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin tekrar seรงilmeleri ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
13 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetimi Yรถnetmeliฤi ve ilgili mevzuat dรผzenlemeleri รงerรงevesinde Yรถnetim Kurulu’nun Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesinin deฤiลtirilmesine iliลkin tadil metninin onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 – ลirketin 2026 yฤฑlฤฑnda yapacaฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
18 – Pay geri alฤฑm programlarฤฑ kapsamฤฑnda yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
19 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
20 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, idari sorumluluฤu bulunan kiลiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
21 – Dilekler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 17.06.2026 tarihinde yapฤฑlan 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ kararlarฤฑ ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 31.07.2026 tarihinde tescil edilmiล olup 03.08.2026 tarih ve 11635 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiลtir. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |







