Ersu Meyve ve Gฤฑda Sanayi (ERSU), 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 16 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00’de Ankara รankaya’daki ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mahallesi, Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Caddesi No:61/A Blok Balgat adresinde tamamladฤฑ.
Toplantฤฑ sonuรงlarฤฑ, T.C. Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 22 Haziran 2026 tarihinde tescil edildi ve aynฤฑ tarihli 11606 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi.
Genel kurulda gรผndemin รถne รงฤฑkan maddeleri ลunlardฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve รผcretlerinin belirlenmesi
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi
- Kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi
- Esas sรถzleลmenin 6. maddesine iliลkin tadil metninin onaylanmasฤฑ (kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ)
- 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
Kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรผndemde gรถrรผลรผldรผ; kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑna iliลkin esas sรถzleลme tadili kabul edildi.
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gรผndem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – ลirket’in Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu รผyelerinin ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – ลirketin รcretlendirme Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin yรถnetim kurulunun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili yรถnetim kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin genel kurula bilgi sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi ve karara baฤlanmasฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9.nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan uygun gรถrรผlen Esas Sรถzleลme’nin 6.maddesine iliลkin tadil metninin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Dilek ve gรถrรผลler, kapanฤฑล.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Aรงฤฑklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 16.06.2026 tarihinde saat 14:00’de ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mah. Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – รankaya Ankara adresinde gerรงekleลtirilmiล, toplantฤฑ sonuรงlarฤฑ T.C. Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 22.06.2026 tarihinde tescil edilmiล olup 22.06.2026 tarihli ve 11606 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiลtir. Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz.
Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |
|
รzet Bilgi
|
2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonuรงlarฤฑnฤฑn Tescil ve ฤฐlanฤฑ Hakkฤฑnda
|
|
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ?
|
Hayฤฑr
|
|
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ?
|
Hayฤฑr
|
|
Genel Kurul Tipi
|
Olaฤan Genel Kurul
|
|
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi
|
01.01.2025
|
|
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi
|
31.12.2025
|
|
Karar Tarihi
|
23.05.2026
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
16.06.2026
|
|
Genel Kurul Saati
|
14:00
|
|
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih
|
15.06.2026
|
|
รlke
|
Tรผrkiye
|
|
ลehir
|
ANKARA
|
|
ฤฐlรงe
|
รANKAYA
|
|
Adres
|
ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mah. Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Cad. No: 61/A Blok Balgat โ รankaya – Ankara
|
|
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm
|
|
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ
|
|
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ
|
||||
|
|
EK: 1
|
ERSU 2025 OGK BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME DOKรMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ
|
|
EK: 2
|
ERSU 2025 OGK ฤฐLAN METNฤฐ.pdf – ฤฐlan Metni
|
|
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ?
|
Evet
|
|
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ
|
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn, 16.06.2026 tarihinde saat 14:00’de ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mah. Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – รankaya Ankara adresinde yapฤฑlmฤฑล olup toplantฤฑ sonuรงlarฤฑna iliลkin Tutanak ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |
|
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm
|
Gรถrรผลรผldรผ
|
|
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ
|
Kabul edildi
|
|
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi?
|
Evet
|
|
Tescil Tarihi
|
22.06.2026
|
|
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ
|
||||
|
|
EK: 1
|
ERSU TUTANAK 2025.pdf – Tutanak
|
|
EK: 2
|
ERSU HAZIR BULUNANLAR LฤฐSTESฤฐ 2025.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi
|
