Ersu Meyve ve Gฤฑda Sanayi A.ล. (ERSU), 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurulunu 16 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00’de Ankara รankaya’daki ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mahallesi Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Caddesi No:61/A Blok Balgat adresinde gerรงekleลtirdi.
18 maddelik gรผndemle toplanan genel kurulda kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรถrรผลรผldรผ. Kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑna iliลkin esas sรถzleลmenin 6. maddesinin tadil metni ise kabul edildi.
Gรผndemde รถne รงฤฑkan diฤer baลlฤฑklar ลunlardฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ile finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim kuruluลunun seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑลlara iliลkin bilgi sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
- Yรถnetim kurulu รผyelerine TTK’nฤฑn 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda ลirketle iลlem yapma ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin izin verilmesi
Toplantฤฑya iliลkin tutanak ve hazฤฑr bulunanlar listesi bildirimin ekinde yer aldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – ลirket’in Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu รผyelerinin ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – ลirketin รcretlendirme Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin yรถnetim kurulunun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili yรถnetim kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin genel kurula bilgi sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9.nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan uygun gรถrรผlen Esas Sรถzleลme’nin 6.maddesine iliลkin tadil metninin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek ve gรถrรผลler, kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu’nun yapmฤฑล olduฤu toplantฤฑ sonucunda, ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn, 16.06.2026 tarihinde saat 14:00’de ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mah. Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – รankaya Ankara adresinde yapฤฑlmasฤฑna, 2- Toplantฤฑ gรผndeminin aลaฤฤฑdaki ลekilde tespit edilmesine, 3- ฤฐlgili mevzuat ve Esas Sรถzleลme hรผkรผmleri รงerรงevesinde Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve SPK Tebliฤleri gereฤince, Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak aรงฤฑklanmasฤฑ gereken bilgi, belge ve raporlarฤฑn, ลirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Notlarฤฑ” baลlฤฑฤฤฑ altฤฑnda ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve bu doฤrultuda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilendirilmesi iรงin Yรถnetimin yetkilendirilmesine, toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oybirliฤi ile karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonuรงlarฤฑ Hakkฤฑnda |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 23.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 16.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 15.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ANKARA |
ฤฐlรงe | รANKAYA |
Adres | ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mah. Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Cad. No: 61/A Blok Balgat โ รankaya – Ankara |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | ERSU 2025 OGK BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME DOKรMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | ERSU 2025 OGK ฤฐLAN METNฤฐ.pdf – ฤฐlan Metni |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn, 16.06.2026 tarihinde saat 14:00’de ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mah. Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – รankaya Ankara adresinde yapฤฑlmฤฑล olup toplantฤฑ sonuรงlarฤฑna iliลkin Tutanak ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ | Kabul edildi |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | ERSU TUTANAK 2025.pdf – Tutanak |
EK: 2 | ERSU HAZIR BULUNANLAR LฤฐSTESฤฐ 2025.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
