Etiler Gฤฑda ve Ticari Yatฤฑrฤฑmlar (ETILR), 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 29 Eylรผl 2026’da ฤฐstanbul Esenyurt’taki Qubba Concept’te saat 11:30’da gerรงekleลtirdi.
ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, toplantฤฑda 2025 yฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetรงi raporlarฤฑ ve finansal tablolar mรผzakere edilerek tasdikildi. Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisinin karara baฤlanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi ve yรถnetim kurulu รผyeleri iรงin รผcretlendirme รถnerisinin onaylanmasฤฑ gรผndemdeki diฤer konular arasฤฑnda yer aldฤฑ.
Toplantฤฑda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler, ลirketi baฤlayan teminat ve rehinler ile 2025 yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirilen baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda genel kurul bilgilendirildi. 2026 faaliyet yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst limiti belirlendi.
T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ Temsilcisi Emre Yiฤit gรถzetiminde yapฤฑlan toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi KAP’ta yayฤฑmlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑna ait yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ ve mรผzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisinin karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyeleri iรงin belirlenen รผcretlerin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
9 – ฤฐliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemlerle ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan Teminat, Rehin, ฤฐpotekler ve elde edilmiล olan gelir veya menfaatler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirdiฤi Baฤฤฑล ve Yardฤฑmlar hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2026 faaliyet yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst limitinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu, II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi madde 1.3.6 uyarฤฑnca, Genel Kurul’ a bilgi verilmesi ve Yรถnetim Kurulu Baลkan ve รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 – Dilek, temenniler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
