Etiler Gฤฑda ve Ticari Yatฤฑrฤฑmlar (ETILR), 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 29 Eylรผl 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11:30’da ฤฐstanbul Esenyurt’taki Aลฤฑk Veysel Mahallesi Sรผleyman Demirel Caddesi Qubba Concept Blok No.10 adresinde yapacak.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑna katฤฑlmak iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 28 Eylรผl 2026 olarak belirlendi.
Toplantฤฑ gรผndeminde yer alan hususlar arasฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetรงi raporlarฤฑ, finansal tablolarฤฑn mรผzakeresi ve tasdiki, kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisinin karara baฤlanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmeleri, baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyeleri iรงin รผcret belirlenmesi yer alฤฑyor. Gรผndemde ayrฤฑca iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler, teminat ve rehinler, ลirketin 2025 yฤฑlฤฑndaki baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑ hakkฤฑnda bilgilendirilme ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑ iรงin รผst limit belirlenmesi konularฤฑ bulunuyor.
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ bilanรงo, gelir tablosu, faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin teklifleri genel kurul toplantฤฑsฤฑndan รผรง hafta boyunca ลirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine aรงฤฑk tutulacak ve ลirketin internet sitesinde ilan edilecek.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑna ait yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ ve mรผzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisinin karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyeleri iรงin belirlenen รผcretlerin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
9 – ฤฐliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemlerle ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan Teminat, Rehin, ฤฐpotekler ve elde edilmiล olan gelir veya menfaatler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirdiฤi Baฤฤฑล ve Yardฤฑmlar hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2026 faaliyet yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst limitinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu, II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi madde 1.3.6 uyarฤฑnca, Genel Kurul’ a bilgi verilmesi ve Yรถnetim Kurulu Baลkan ve รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 – Dilek, temenniler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirket Yรถnetim Kurulu รyeleri 25/08/2026 tarihinde ลirket merkezinde toplanarak, 1. ลirketimiz hissedarlarฤฑnฤฑn 29 Eylรผl 2026 Salฤฑ gรผnรผ 11:30′ da Aลฤฑk Veysel Mah. Sรผleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10 Esenyurt โ ฤฐSTANBUL adresinde, Ek-teki gรผndem maddelerini gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna davet edilmesine, 2. ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ bilanรงo, gelir tablosu, faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin ลirketimiz yรถnetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑndan รผรง hafta boyunca ลirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine aรงฤฑk tutulmasฤฑna ve ลirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine, 3. Toplantฤฑ yeri, gรผnรผ ve saati ile toplantฤฑ gรผndeminin Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nde, Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’ nda ve ลirketin internet sitesinde ilan edilmesine, 4. Olaฤan Genel Kurul yer, tarih ve gรผndeminin T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ฤฐstanbul ฤฐl Ticaret Mรผdรผrlรผฤรผ’ ne bildirilmesine ve Bakanlฤฑk temsilcisi iรงin baลvuruda bulunulmasฤฑna, Katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤi ile karar verilmiลtir. Kamuoyunun bilgilerine saygฤฑlarฤฑmฤฑzla arz ederiz. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
