Tele1‘in haberine gรถre merkezi Parisโte bulunan ve OECDโye (Ekonomik ฤฐลbirliฤi ve Kalkฤฑnma รrgรผtรผ) baฤlฤฑ FATF Tรผrkiyeโyi, โsistemik yaptฤฑrฤฑmlardan kaรงฤฑnma, kara para aklama ve terรถrรผn finansmanฤฑ ile ilgili endiลelerโ nedeniyle Kasฤฑm 2021โde ilk kez โgri listeyeโ almฤฑลtฤฑ.
Mali Eylem Gรถrev Gรผcรผ, bir yฤฑl sonra Tรผrkiyeโnin kara para aklama ile mรผcadele politikalarฤฑnda, bankalar, altฤฑn ve deฤerli taล tรผccarlarฤฑ dahil yรผksek riskli sektรถrleri denetlemesinde ve kar amacฤฑ gรผtmeyen kuruluลlara yรถnelik muamelesinde โciddiโ eksikliklerin devam ettiฤi sonucuna vardฤฑ.
Mali Eylem Gรถrev Gรผcรผ, Tรผrkiyeโyi terรถrรผn finansmanฤฑ konusundaki kovuลturmasฤฑnฤฑ artฤฑrmaya IลฤฐD ve El Kaide gibi BM tarafฤฑndan belirlenen terรถr รถrgรผtlerine karลฤฑ davalara รถncelik vermeye รงaฤฤฑrdฤฑ.
FAFT, kara para aklama, terรถrรผn finansmanฤฑ ve uluslararasฤฑ finansal sistemlerin bรผtรผnlรผฤรผne yรถnelik olasฤฑ tehditlerle mรผcadele edebilmek amacฤฑyla, 1989 yฤฑlฤฑnda kuruldu. Tรผrkiyeโnin de kurucu รผyesi olduฤu kurum, her yฤฑl kara para aklanmasฤฑ ve terรถrรผn finansmanฤฑnฤฑn engellenmesi yolunda รผlkelerin yaptฤฑฤฤฑ รงalฤฑลmalarฤฑ inceliyor ve konuya iliลkin dรผnya tablosu รงฤฑkarฤฑyor.
Gri Liste , kara para aklama ve terรถrรผn finansmanฤฑ konusunda eksiklikleri bulunan ve risk iรงeren รผlkelerin yakฤฑn gรถzetim altฤฑnda tutulmasฤฑ anlamฤฑna geliyor. Bu listeye alฤฑnan รผlke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhรผdรผnรผ takvime baฤlayarak, gerekli adฤฑmlarฤฑ atarsa, listeden รงฤฑkarฤฑlฤฑyor.
