Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret’in (HOROZ) 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurulu, 10 Haziran 2026’da ฤฐstanbul Baฤcฤฑlar’daki ลirket merkezinde toplandฤฑ. Genel kurul kararlarฤฑ 18 Haziran 2026 tarihinde tescil edildi; kararlar 19 Haziran 2026 tarihli ve 11605 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayฤฑmlandฤฑ.
14 maddelik gรผndemde รถne รงฤฑkan baลlฤฑklar ลunlardฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ile finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ ve onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi
- 2025 yฤฑlฤฑ kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin teklifin karara baฤlanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผye sayฤฑsฤฑ, gรถrev sรผreleri ve รผcretlerinin belirlenmesi ile รผye seรงimi
- 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi
- Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
Kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรผndemde gรถrรผลรผldรผ. Toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi kamuoyuyla paylaลฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – ลirket’in Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iลlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu’nun, 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlerek karar baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi, Yรถnetim Kurulu รผyelerine รถdenecek รผcretlerin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca Denetim Komitesi tarafฤฑndan sunulan ve Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑ iรงin รถnerilen baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun denetรงi olarak seรงiminin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – 2026 yฤฑlฤฑ TC Kamu Gรถzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetimi Yรถnetmeliฤi uyarฤฑnca hazฤฑrlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlmฤฑล baฤฤฑลlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yฤฑllฤฑk baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izin verilmesinin onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca, รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Dilekler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 10.06.2026 tarihinde gerรงekleลtirilen olaฤan genel kurulu, 18.06.2026 tarihinde tescil edilmiล olup kararlar 19.06.2026 tarihli ve 11605 sayฤฑlฤฑ TTSG’de yayฤฑnlanmฤฑลtฤฑr. |
รzet Bilgi | Genel kurulun tescil edilmesi |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 05.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 10.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 10:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 09.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BAฤCILAR |
Adres | Mahmutbey Mah. Taลocaฤฤฑ Yolu 2538. Sk. Kฤฑsฤฑk Plaza No:6 Kat:4 Baฤcฤฑlar/ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Horoz Lojistik Genel Kurul ฤฐlanฤฑ.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurulu 10.06.2026 tarihinde gerรงekleลtirilmiล olup toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi ekte sunulmaktadฤฑr. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 18.06.2026 |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |
EK: 2 | Hazฤฑr Bulunanlar Listesi.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







