Hareket Proje Taลฤฑmacฤฑlฤฑฤฤฑ ve Yรผk Mรผhendisliฤi’nin (HRKET) 5 Haziran 2026’da gerรงekleลtirilen 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda alฤฑnan kararlar, ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 22 Haziran 2026’da tescil edildi. Kararlar, aynฤฑ tarihli ve 11606 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de ilan edildi.
Toplantฤฑ, Yรถnetim Kurulu’nun 11 Mayฤฑs 2026 tarih ve 2026/22 sayฤฑlฤฑ kararฤฑ รงerรงevesinde ฤฐstanbul Tuzla’daki Radisson BLU Hotel’de sabah 09:00’da yapฤฑlmฤฑลtฤฑ. Gรผndemin รถne รงฤฑkan maddelerini ลรถyle sฤฑralamak mรผmkรผn:
- 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ
- Kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑ iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi
- Pay geri alฤฑm programฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn seรงilmesi ve tutanaklarฤฑn imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ Hesap Dรถnemine ฤฐliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ Hesap Dรถnemine ฤฐliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ Hesap Dรถnemine ait mali tablolarda oluลan karฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑyla ilgili Yรถnetim Kurulu’nun รถnerisinin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Gรถrev sรผresi sona erecek olan Yรถnetim Kurulu รyelerinin seรงimi, gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ile Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2025 yฤฑlฤฑndaki baฤฤฑล ve yardฤฑmlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkeleri kapsamฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarฤฑnca izin verilmesinin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan alฤฑnan karar uyarฤฑnca baลlatฤฑlan pay geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Dilek, temenniler ve Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 05/06/2026 tarihinde yapฤฑlan 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnda alฤฑnan kararlar ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 22/06/2026 tarihinde (bugรผn) tescil, aynฤฑ tarihli ve 11606 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiลtir. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Sonuรงlarฤฑnฤฑn Tescil ve ฤฐlanฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 11.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 05.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 09:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 04.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | TUZLA |
Adres | Aydฤฑnlฤฑ Mah. รamlฤฑbelde Sitesi Hasan Tokatlฤฑ Sok. No:1 Aydฤฑnlฤฑ-Tuzla/ฤฐstanbul (Radisson BLU Hotel) |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | Hareket Proje Taลฤฑmacฤฑlฤฑฤฤฑ ve Yรผk Mรผhendisliฤi A.ล. Yรถnetim Kurulu’nun 11/05/2026 tarih 2026/22 sayฤฑlฤฑ kararฤฑ รงerรงevesinde; 2025 yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 05 Haziran 2026 Cuma gรผnรผ saat 09:00’da Aydฤฑnlฤฑ Mah. รamlฤฑbelde Sitesi Hasan Tokatlฤฑ Sok. No:1 Aydฤฑnlฤฑ-Tuzla/ฤฐstanbul (Radisson BLU Hotel) adresinde yapฤฑlmฤฑล olup, alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuลtur. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 22.06.2026 |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Tutanak.pdf – Tutanak |
EK: 2 | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Hazirun.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







